Một trong những nhân vật hàng đầu bị kết án đứng sau kế hoạch “Ponzi” vừa bị tòa án Hoa Kỳ tuyên án hơn 4 năm tù.
Bản án đã được trao cho anh Joshua David Nicholas, “giao dịch viên chính” của nền tảng tiền điện tử có chủ đích EmpiresX. Trước đó, người này đã phải chấp hành bản án 51 tháng tù cùng với ba năm được thả có giám sát vì tham gia vào kế hoạch lừa đảo với âm mưu gian lận chứng khoán.
Theo Bộ Tư pháp (DOJ), trong khoảng thời gian hai năm, Nicholas đã tuyên bố rằng nền tảng này sẽ tạo ra lợi nhuận “được đảm bảo” hàng ngày bằng cách dùng bot giao dịch có sử dụng AI để tối đa hóa lợi nhuận.
Trên thực tế, “bot” này là giả và Nicolas cùng các cộng sự của mình bao gồm Emerson Pires và Flavio Goncalves, đã thực hiện một kế hoạch “Ponzi” bằng cách trả tiền cho các nhà đầu tư trước bằng tiền của các nhà đầu tư sau. DOJ đã thông qua các phân tích trên blockchain sau đó kết luận rằng Pires và Goncalves, cả hai đều mang quốc tịch Brazil, đã rửa tiền của các nhà đầu tư thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử “có trụ sở tại nước ngoài”.
Chỉ có khoảng 1 triệu đô la tiền của nhà đầu tư được gửi đến tài khoản giao dịch tương lai cho EmpiresX, còn lại phần lớn số tiền bị mất hoặc bị chiếm dụng với mục đích cá nhân. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện dân sự chống lại 3 người vào tháng 6.
Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội gian lận đối với bộ ba. Theo điều tra, tiền của nhà đầu tư đã được sử dụng để “thuê một chiếc Lamborghini, mua sắm tại Tiffany & Co., thanh toán cho ngôi nhà thứ hai, v.v.”
Pires và Goncalves được cho là đã bắt đầu ngừng hoạt động của EmpiresX vào đầu năm 2022 và rời Hoa Kỳ, hiện 2 người này đang được dự đoán là ở Brazil.
