Các công tố viên tại Quận Nam Seoul đã đột kích Bithumb Holdings và nơi ở riêng của ông Lee vào đầu tháng này. Văn phòng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra, chẳng hạn như thời điểm cuộc đột kích diễn ra và nơi ở của Lee. Cuộc điều tra nhằm bổ sung vào danh sách các cáo buộc chống lại các giám đốc điều hành của Bithumb.
Một cựu nhân viên của Coinone, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba của Hàn Quốc tính theo khối lượng giao dịch, cũng đang bị điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ để niêm yết các loại tiền điện tử cụ thể.
Theo báo địa phương Chosun Biz đã báo cáo rằng các công tố viên có bằng chứng cho thấy các sàn giao dịch địa phương khác như Upbit, Korbit và Gopax đã bị cáo buộc niêm yết một số token tiền điện tử “bất hợp pháp”, mà không cung cấp thêm chi tiết và trích dẫn một nguồn giấu tên quen thuộc với vấn đề này.
Một tòa án Hàn Quốc sẽ tổ chức phiên tòa đầu tiên cho chủ sở hữu thực tế của Bithumb, Kang Jong-hyun vào thứ Tư. Ông Kang và hai giám đốc điều hành khác của các công ty liên kết với Bithumb phải đối mặt với cáo buộc tham ô, giao dịch gian lận và vi phạm nghĩa vụ. Theo Donga Ilbo, cả ba đã thừa nhận các cáo buộc.
