Circle chặn Tornado Cash theo yêu cầu cơ quan pháp luật

Circle, công ty phát hành stablecoin USDC, đã đưa tất cả các địa chỉ ví có liên hệ với Tornado Cash vào danh sách đen sau quyết định trừng phạt từ Mỹ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và tối ngày 08/08 đã ra quyết định đưa nền tảng “máy trộn tiền” Ethereum Tornado Cash và các địa chỉ ví ETH liên quan vào danh sách trừng phạt. Lý do được Mỹ đưa ra là vì Tornado Cash bị cáo buộc tiếp tay rửa đến 7 tỷ đô tiền bẩn, trong đó có tiền mã hóa đến từ các tổ chức tin tặc như Lazarus Group và hacker những vụ tấn công DeFi gần đây.

Có nghĩa là tất cả các cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ đều bị cấm tương tác với các địa chỉ hợp đồng thông minh USDC và Ethereum của Tornado Cash trong danh sách SDN. Các hình phạt cho hành vi cố ý không tuân thủ có thể dao động từ phạt tiền từ 50,000$-10,000,000$ và từ 10-30 năm tù. Tài sản ước tính trị giá 437 triệu đô bao gồm stablecoin, Ethereum và WBTC hiện đang được giữ trong các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash.

Công ty tổng hợp dữ liệu tiền điện tử Dune Analytics cho biết, vào ngày 08/08, Circle, công ty phát hành stablecoin USD Coin (USDC), đã đóng băng số tiền trị giá hơn 75.000 USDC liên quan đến 44 địa chỉ Tornado Cash bị trừng phạt bởi SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ. Tornado Cash là một ứng dụng phi tập trung được sử dụng để làm xáo trộn dấu vết của các giao dịch tiền điện tử trên blockchain Ethereum. 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Circle tiến hành chặn địa chỉ ví theo yêu cầu của cơ quan pháp luật. Vào tháng 07/2020, công ty đã tiến hành đóng băng 100.000 USDC.

Mặc dù lĩnh vực tiền mã hoá có bản chất phi tập trung, nhưng cả 2 tổ chức đứng sau USDC và Tether đều có thể đóng băng việc chuyển stablecoin của họ đến và đi từ Tornado Cash ở cấp độ hợp đồng thông minh Ethereum. Palo Alto, BitGo có trụ sở tại California, cũng sẽ cần phải hạn chế quyền truy cập vào Tornado Cash để tuân thủ các biện pháp trừng phạt. Một phương pháp khả thi là tạm dừng việc đổi WBTC liên kết với Tornado Cash.

Một nhà giáo dục DeFi có bút danh BowTiedIguana đã cho rằng, các biện pháp trừng phạt Tornado Cash mới được áp dụng trên diện rộng đối với các cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ. Các tương tác đơn giản như Gitcoin donations, làm việc cho dự án, chạy hoặc download phần mềm của nó, truy cập trang web và gửi/rút tiền từ các hợp đồng thông minh có thể được xem là vi phạm. 

Website của Tornado Cash hiện đã bị đánh sập, trang Github của dự án cũng không thể được truy cập. Nhà sáng lập Tornado Cash Roman Semenov tiết lộ tài khoản GitHub của ông đã bị đình chỉ.

Nhiều chuyên gia cho rằng quyết định chặn Tornado Cash là nặng tay vì đây là một nền tảng phi tập trung mã nguồn mở và không cố ý cho việc tin tặc rửa tiền. Họ lo ngại đây sẽ tạo nên tiền lệ xấu để xảy ra các chính quyền ra tay cấm đoán tương tự trong tương lai, đặc biệt là với các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn.