Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã kệ đơn kiện dân sự công ty Mirror Trading International. Có khoảng 23,000 người Mỹ bị lừa 1.7 tỷ USD bằng Bitcoin cho yêu cầu đầu tư.
CEO chạy trốn bị bắt giữ tại Brazil
Mirror Trading International (MTI) là công ty giao dịch Bitcoin cho phép nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Công ty này thành lập năm 2018 và đã thu hút hơn hàng chục ngàn nhà đầu tư trước khi đóng của năm 2021. Lúc bấy giờ, MTI bị cáo buộc là hình thức tiếp thị đa cấp để lừa đảo. Sau đó, Giám đốc điều hành của MTI, Cornelius Johannes Steynberg đã chạy trốn khi cảnh sát điều tra.
Theo đơn kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), MTI đã chiếm đoạt 29,421 BTC, trị giá 1.7 tỷ USD từ 23,000 nạn nhân. Steynberg đã chạy trốn các cơ quan chức năng nhưng lại bị bắt giữ tại Brazil.
Theo báo cáo, CFTC đã có mặt tại Tòa án Texas, Mỹ để tiến hành vụ kiện dân sự. Ủy viên CFTC Kristin Johnson chia sẻ thêm rằng:
“Những kẻ gian lận thường tận dụng tối đa công nghệ mới, kết nối toàn cầu và nhận thấy số ít cảnh sát có thể bắt kịp để theo dõi”
Nhiều vụ lừa đảo nhắm vào Bitcoin
Theo các theo dõi về hoạt động lừa đảo của Better Business Bureau cho rằng lừa đảo tiền điện tử đứng thứ hai trong năm 2021. Mức thiệt hại trung bình từ loại hình lừa đảo này là 1,200 USD, cao hơn nhiều so với mức thiệt hại trung bình của các loại hình lừa đảo là 169 USD.
Theo các báo cáo gian lận mà BeinCrypto cập nhật, Bitcoin và Ethereum thường bị các tội phạm nhắm đến. Không chỉ trong các dự án rửa tiền, hai loại tiền điện tử này cũng bị sử dụng trong giao dịch nhị phân.
Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã thông báo FBI bắt giữ thành công hai thanh niên cướp hàng chục triệu USD vào năm 2020. Hậu quả của hai tội phạm này là bị phạt tù 20 năm. Không thể không nhắc đến vụ hack 150,000 BTC trên sàn giao dịch Mt. Gox vào năm 2014. May mắn thay, hầu hết số Bitcoin bị đánh cắp đã được hoàn trả cho nạn nhân. Song những trường hợp như vậy khá hi hữu.
Nhìn chung, thị trường tiền điện tử là lĩnh vực mới và chưa có các quy định ràng buộc chặt chẽ. Do đó, nhà đầu tư cần cảnh giác với các lời khuyên đầu tư. Đồng thời, quý độc giả chỉ nên đầu tư với các nhà cung cấp dịch vụ uy tín thay vì các thị trường trôi nổi.
Theo BeInCrypto
