Bilyuchenko và Verner bị buộc tội ở Quận phía Nam của New York với âm mưu rửa khoảng 647.000 bitcoin từ Mt. Gox vào năm 2011 (“vụ SDNY”). Bilyuchenko bị buộc tội riêng ở Quận phía Bắc của California vì âm mưu với Alexander Vinnik điều hành sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp BTC-e từ năm 2011 đến 2017 (“Vụ án NDCA”). Vụ án SDNY đã được giao cho Thẩm phán quận Hoa Kỳ P. Kevin Castel. Vụ án NDCA đã được giao cho Thẩm phán quận Chhabria của Hoa Kỳ.
Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Khi các phương thức trộm cắp của tội phạm mạng ngày càng tinh vi, các công tố viên chuyên nghiệp và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi đã trở thành chuyên gia trong việc lạm dụng công nghệ mới một cách ác ý. Như cáo buộc, Alexey Bilyuchenko và Aleksandr Verner nghĩ rằng họ có thể thoát tội nó bằng cách sử dụng các kỹ thuật hack tinh vi để đánh cắp và rửa một lượng lớn tiền điện tử. Đây là một công nghệ mới vào thời điểm đó, nhưng những lời buộc tội công khai cũng cho thấy rằng bất kể họ đã làm gì trước khi bị đưa ra công lý. đều có khả năng kiên quyết truy đuổi những tên tội phạm bị cáo buộc này.”
Trợ lý Tổng chưởng lý Kenneth A. Polite, Jr. cho biết: “Thông báo này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hai cuộc điều tra lớn về tiền điện tử. Theo cáo buộc trong bản cáo trạng, bắt đầu từ năm 2011, Bilyuchenko và Verner đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử từ Mt. Gox. dẫn đến sự phá sản cuối cùng của sàn giao dịch. Bilyuchenko bị cáo buộc đã sử dụng tiền thu được bất hợp pháp từ Mt. Gox và tiếp tục tham gia vào việc thành lập sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng BTC-e, rửa tiền cho tội phạm mạng trên khắp thế giới. cam kết đưa những kẻ xấu trong hệ sinh thái tiền điện tử ra trước công lý và ngăn chặn hệ thống tài chính bị lạm dụng.”
Trường hợp SDNY
Vào hoặc khoảng tháng 9 năm 2011, Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ đã có được quyền truy cập trái phép vào các máy chủ lưu trữ ví tiền điện tử Mt. Gox. Vào thời điểm đó, Mt. Gox là sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới, phục vụ hàng nghìn người dùng trên khắp thế giới, bao gồm cả những người ở Quận phía Nam của New York. Mt. Gox lưu trữ các ví tiền điện tử có chứa bitcoin của khách hàng và các khóa riêng tư tương ứng được sử dụng để ủy quyền chuyển bitcoin từ các ví đó trên một máy chủ ở Nhật Bản.
Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ đã sử dụng quyền truy cập trái phép vào máy chủ của Mt. Gox để chuyển bitcoin một cách gian lận từ ví của Mt. Gox đến địa chỉ bitcoin do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát. Từ tháng 9 năm 2011 đến ít nhất là tháng 5 năm 2014, Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ đã đánh cắp ít nhất khoảng 647.000 bitcoin từ Mt. Gox, đại diện cho phần lớn số bitcoin do khách hàng của Mt. Gox nắm giữ nhiều nhất. Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ chủ yếu thông qua Bitcoin được liên kết với các tài khoản do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát tại hai địa chỉ trao đổi bitcoin trực tuyến khác (“Exchange-1” và “Exchange-2”), cũng như địa chỉ một tài khoản người dùng cụ thể tại chính Mt. Gox, để rửa hầu hết số bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Gox.
Để tiếp tục âm mưu rửa tiền, vào hoặc khoảng tháng 4 năm 2012, Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ đã thương lượng và ký kết một hợp đồng lừa đảo (“Hợp đồng quảng cáo”) với một dịch vụ môi giới bitcoin ở Quận phía Nam của New York (“Hợp đồng quảng cáo”) New York Bitcoin Brokers”) cung cấp cái gọi là dịch vụ quảng cáo. Dưới chiêu bài hợp đồng quảng cáo, Bilyuchenko và Verner thường xuyên yêu cầu chủ sở hữu và người điều hành các công ty môi giới bitcoin có trụ sở tại New York thanh toán cho các bên khác nhau do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm kiểm soát để che giấu và rút tiền mặt bằng bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Gox. Các khoản chuyển khoản lớn tới các tài khoản ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả dưới tên của các công ty vỏ bọc. Theo những yêu cầu đó, từ khoảng tháng 3 năm 2012 đến khoảng tháng 4 năm 2013, các nhà môi giới bitcoin ở New York đã chuyển hơn khoảng 6,6 triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài do Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ kiểm soát. Để đổi lấy chuyển khoản ngân hàng, các nhà môi giới bitcoin ở New York đã lấy “tín dụng” trên Exchange-1, nhờ đó Bilyuchenko, Verner và đồng phạm của họ đã rửa hơn 300.000 bitcoin bị đánh cắp từ Mt. Một hợp đồng quảng cáo gian lận với một nhà môi giới bitcoin ở New York đã cho phép Bilyuchenko, Verner và những người đồng phạm của họ che giấu và rút tiền mặt bằng bitcoin bị đánh cắp thông qua vụ hack Mt. Gox.
Mt.Gox đã ngừng hoạt động vào năm 2014 sau khi vụ trộm được đưa ra ánh sáng.
Trường hợp NDCA
Làm việc với Alexander Vinnik và những người khác, Bilyuchenko đã điều hành sàn giao dịch BTC-e từ năm 2011 cho đến khi nó bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa vào tháng 7 năm 2017. Trong thời kỳ này, BTC-e là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là một trong những cách chính để tội phạm mạng trên toàn thế giới chuyển, rửa và lưu trữ số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng.
BTC-e phục vụ hơn một triệu người dùng trên toàn thế giới, chuyển tiền gửi và rút tiền trị giá hàng triệu Bitcoin và xử lý các giao dịch trị giá hàng tỷ đô la. BTC-e đã nhận được nhiều vụ xâm nhập máy tính và sự cố hack, sự cố ransomware, kế hoạch đánh cắp danh tính, tiền thu được từ tội phạm từ các quan chức nhà nước tham nhũng và các đường dây phân phối ma túy.
Bản cáo trạng của SDNY cáo buộc Bilyuchenko, 43 tuổi và Verner, 29 tuổi, đều là công dân Nga, âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội về các tội danh trong bản cáo trạng của SDNY, mỗi bị cáo phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Bản cáo trạng NDCA buộc tội Bilyuchenko với âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép. Nếu bị kết án theo các tội danh trong bản cáo trạng của NDCA, Bilyuchenko phải đối mặt với án tù lên tới 25 năm.
Các mức án tối đa có thể xảy ra ở trên do Quốc hội đặt ra và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, vì bất kỳ bản án nào dành cho bị cáo sẽ do tòa án quyết định.
Luật sư Hoa Kỳ, ông Williams khen ngợi công việc của IRS-CI và FBI trong việc điều tra vụ án SDNY.
Vụ việc SDNY đang được xử lý bởi Đơn vị tội phạm mạng và gian lận phức tạp của Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Olga I. Zverovich đang khởi tố vụ án SDNY.
Các trường hợp NDCA được xử lý bởi Bộ phận Gian lận Chứng khoán và Công ty của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California và Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ của Phòng Hình sự (“CCIPS”). Luật sư xét xử CCIPS C. Alden Pelker và Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ NDCA Claudia Quiroz, cả hai thành viên của nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia và Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ NDCA Katherine Lloyd-Lovett đang truy tố vụ án. Cục Điều tra Liên bang (FBI); Văn phòng Oakland và Đơn vị Tội phạm Mạng của IRS-CI ở Washington, D.C.; Phòng Điều tra Hình sự của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ; và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa đang điều tra vụ việc. Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp đã cung cấp sự hỗ trợ vô giá.
Các cáo buộc trong bản cáo trạng chỉ đơn thuần là cáo buộc, và các bị cáo được quyền suy đoán vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội.
