Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ mới đây đã thông báo rằng họ vừa thu giữ được lượng Bitcoin trị giá hơn 3,3 tỷ USD khoảng 50.000 BTC từ một người tên James Zhong, người đàn ông này đã thu lợi bất chính khoản Bitcoin này thông qua Dark Web có tên là Silk Road.
Tuyên bố của DOJ nói rằng Zhong sẽ cam kết nhận tội vào thứ Sáu vì đã thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử vào tháng 9 năm 2012 và mức án cao nhất danh cho tội danh này là 20 năm tù.
Lời cầu xin “tha tội” của Zhong được đưa ra khoảng một năm sau khi DOJ thu giữ số tiền này từ nhà của anh ta ở Gainesville, Georgia. Số Bitcoin này được giấu trong một máy tính bảng được cất trong một két sắt dưới lòng dất.
Vào thời điểm đó, đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử DOJ vào thời điểm đó. Vào tháng 2, bộ cũng đang thu giữ hơn 4 tỷ USD Bitcoin từ vụ trộm vào năm 2016.
Tại hiển trường bắt giữ Zhong, cơ quan đã phát hiện 661.900 USD tiền mặt, 25 đồng Casascius (bitcoin vật chất), 11.116 đồng Bitcoin khác và các loại đồng tiền vật chất khác.
Theo một tuyên bố, Zhong đã đánh cắp Bitcoin bằng cách tạo ra một chuỗi khoảng 9 tài khoản gian lận trên web.Thông qua các tài khoản gian lận đó, Zhong đã thực hiện 140 giao dịch “liên tiếp nhanh chóng” để đánh lừa hệ thống của Silk Road giải phóng bitcoin vào tài khoản của anh ta và sau đó anh ta đã chuyển lượng Bitcoin này vào vào các đại chỉ riêng biệt để tránh bị phát hiện.
Với khả năng truy tìm dấu vết hiện đại của cảnh sát thì rất nhanh chóng lần ra dấu vết và đã bắt được tội phạm.
