Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đóng băng 150,22 Bitcoin, trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ, sau các hoạt động tìm kiếm trên ví hoặc ID người dùng của sàn giao dịch Binance, như một phần của cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra đối với ứng dụng game di động E-Nuggets.
Cuộc điều tra của Cục thực thi (ED) báo cáo có hơn 300 tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố vào thứ sáu 11/11.
Vào tháng 9, cơ quan này đã đóng băng số Bitcoin trị giá khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và Binance.
Theo ED, ứng dụng E-Nuggets được tạo ra nhằm lừa đảo công chúng và đã thu được một số tiền đáng kể.
Cơ quan này đã mở cuộc điều tra chống lại E-Nuggets và người sáng lập của nó sau khi các nhà chức trách ở thành phố Kolkata, miền đông Ấn Độ nộp đơn khiếu nại vào tháng 2 năm 2021.
Nhiều cảnh sát bang và các cơ quan chính phủ Ấn Độ đã tiến hành các cuộc truy quét và điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa trong vài tháng qua.
Các vụ lừa đảo tiền mã hóa trên khắp thế giới đã gia tăng trong năm nay, với hơn 3 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp qua ít nhất 125 vụ hack cho đến nay, theo Chainalysis.
