Trung Quốc đã phát hiện một ngân hàng ngầm quy mô lớn bị nghi ngờ sử dụng USDT, loại tiền tệ ổn định bằng đô la Mỹ lớn nhất thế giới, để trốn tránh sự giám sát ngoại hối quốc gia .
Theo Wu Blockchain , cảnh sát Tứ Xuyên, một trung tâm khai thác Bitcoin trước đây , đã phát hiện một vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến hơn 1,9 tỷ USD, sử dụng USDT để buôn lậu ma túy, mỹ phẩm và giúp khách hàng mua tài sản ở nước ngoài.
Theo Baidu Baijiahao, cảnh sát Tứ Xuyên đã bắt giữ nghi phạm vì cáo buộc sử dụng USDT để trốn tránh sự giám sát ngoại hối quốc gia và cung cấp các kênh thanh toán bất hợp pháp. Nó được tiết lộ rằng USDT là một kênh cho các giao dịch bất hợp pháp.
Chương trình bao gồm 26 tỉnh ở Trung Quốc, bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 90 nghi phạm liên quan đến âm mưu này.
Cryptonews chỉ ra rằng các stablecoin như USDT thường được sử dụng để lách các quy định ngoại hối do tính ổn định về giá và tính ẩn danh của tiền điện tử , khiến chúng phù hợp để lưu trữ và chuyển tiền mà không có rủi ro biến động giá.
