Cảnh sát Anh gần đây đã phá vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất thế giới và thu giữ hơn 61.000 Bitcoin. Số tiền này được lấy bởi một phụ nữ người Anh gốc Hoa Jian Wen vì nghi ngờ hỗ trợ Zhimin Qian, thủ lĩnh của một nhóm tội phạm. Nhóm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã sẽ tuyên án vào ngày 10/5. Chính quyền Anh đang tìm cách tịch thu tài sản, nhưng các học giả Trung Quốc chỉ ra rằng 130.000 nạn nhân Trung Quốc có quyền được bồi thường.
Theo báo chí nước ngoài, số tiền bị đánh cắp này được cho là đến từ Zhimin Qian, kẻ đã lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017. Anh ta đã lừa gạt gần 6,3 tỷ đô la Mỹ từ các nhà đầu tư, chuyển chúng thành Bitcoin và bỏ trốn cùng với các nhà đầu tư.
Cảnh sát Anh đã khám xét ngôi nhà do Jian Wen và Zhimin Qian thuê vào năm 2021 và tịch thu nhiều ví tiền điện tử chứa tổng cộng 61.000 Bitcoin . Vào thời điểm đó, 61.000 Bitcoin trị giá khoảng 1,7 tỷ USD Bitcoin. , giá trị hiện đã vượt quá 4,08 tỷ USD.
Jian Wen bị cảnh sát nhắm đến sau khi cô cố gắng sử dụng Bitcoin để mua hàng xa xỉ và bất động sản ở London, bao gồm một biệt thự bảy phòng ngủ ở Hampstead có bể bơi gắn liền được rao bán trên thị trường với giá 30 triệu USD, nhưng giao dịch không thành công vì Jian Wen không thể giải thích nguồn gốc bitcoin của mình.
Jian Wen ban đầu tuyên bố rằng số Bitcoin mà cô nắm giữ có được thông qua việc khai thác, nhưng sau đó cô đã thay đổi câu chuyện của mình, cho rằng Bitcoin là quà tặng của Zhimin Qian và đưa ra chứng thư khẳng định rằng cô đã nhận được chúng từ Zhimin Qian. .
Nhưng công tố viên Gillian Jones cho biết khi bắt đầu phiên tòa rằng Qian cần chuyển số tiền bị đánh cắp thành Bitcoin khi anh ta đến Vương quốc Anh bằng hộ chiếu giả vào năm 2017, ngay sau khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu điều tra vụ lừa đảo để đưa ra khỏi Trung Quốc và sau đó chuyển lại thành tiền mặt, do đó sử dụng Jian Wen làm vỏ bọc cho mình.
Các công tố viên cho biết Jian Wen đáng lẽ phải biết tiền của Qian Zhimin được lấy bất hợp pháp, với lý do bao gồm cả việc Zhimin Qian không thích đi du lịch đến các quốc gia mà Trung Quốc có hiệp ước dẫn độ.
Đối mặt với những cáo buộc này, Jian Wen vẫn giữ nguyên sự vô tội trước tòa, khẳng định rằng anh không biết gì về hành vi phạm tội của Zhimin Qian và chỉ biết anh ta là một doanh nhân điều hành một doanh nghiệp trang sức và khai thác thành công Bitcoin .
Jian Wen cho biết cô chỉ đơn giản là cố gắng mang lại một cuộc sống tốt hơn cho con trai mình và luật sư của cô, Mark Harris, đã mô tả Zhimin Qian là một tên tội phạm chuyên nghiệp, người thường xuyên nói dối khách hàng về nguồn tiền của anh ta.
Theo Reuters, sau phiên xét xử của bồi thẩm đoàn, Tòa án Hoàng gia Southwark ở London, Anh cuối cùng đã kết án Jian Wen về một tội rửa tiền và dự kiến sẽ công bố bản án vào ngày 10/5. Về phần Zhimin Qian, anh ta đã trốn khỏi Vương quốc Anh vào năm 2020 và vẫn chưa bị bắt.
Để đối phó với 61.000 Bitcoin bị đánh cắp bị tịch thu, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã đệ trình thủ tục bồi thường dân sự lên Tòa án Tối cao để xác định xem liệu có chủ sở hữu quyền hợp pháp nào khác hay không. theo đúng quy định, nửa còn lại chuyển về Bộ Nội vụ Anh.
Nhưng điều đáng chú ý là 130.000 nạn nhân Trung Quốc được bồi thường.
Yan Lixin, giáo sư tài chính tại Trường Tài chính Quốc tế thuộc Đại học Phúc Đán và là giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Chống rửa tiền Trung Quốc, gần đây đã nói với truyền thông Trung Quốc rằng chính phủ, cơ quan tư pháp và cảnh sát Trung Quốc sẽ không ngồi yên và có quyền thu hồi hàng hóa bị đánh cắp trong trường hợp này Phía Anh nên hợp tác và hỗ trợ, vì cả hai bên đều là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và phải tuân thủ các quy tắc chung.
Ông nói tiếp rằng việc phân chia số tiền bị đánh cắp là một thông lệ được quốc tế chấp nhận. Trong trường hợp này, phía Anh đã đầu tư các nguồn lực tư pháp và thực thi pháp luật tương ứng để giải quyết vụ việc, việc nhận được khoản bồi thường cần thiết là điều dễ hiểu và chấp nhận được, nhưng nó cũng cần phải được kiểm soát. Vì vậy, vụ việc này đòi hỏi sự phối hợp ngoại giao, hợp tác tư pháp và cảnh sát giữa Trung Quốc và Anh để đạt được tình thế đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, từ đó có thể giảm thiểu thiệt hại cho 130.000 nạn nhân. ở Trung Quốc.
Yan Lixin cho rằng việc xử lý vụ việc này khá khó khăn vì có rất nhiều khó khăn khó khăn hoặc thậm chí không thể xảy ra trong việc thu giữ, phong tỏa, tịch thu và xử lý tiền ảo . Đây là một vấn đề toàn cầu và có bốn vấn đề chính cần giải quyết :
1. Khó khăn trong việc xác định quyền sở hữu: Tài khoản tài sản ảo không có tên thật, ẩn danh, phi tập trung và vô hình, khó xác định quyền sở hữu, gây trở ngại cho các hoạt động thực thi pháp luật như thu giữ và phong tỏa;
2. Thiếu tiêu chuẩn đánh giá giá trị: Chưa có cơ chế định giá thống nhất cho tài sản ảo, biến động giá lớn, khó đánh giá và xử lý;
3. Phương tiện kỹ thuật tụt hậu: Cơ quan thực thi pháp luật chưa hiểu đầy đủ về cơ chế hoạt động của tài sản ảo và thiếu phương tiện kỹ thuật hiệu quả để thu thập, theo dõi và kiểm soát bằng chứng;
4. Khó khăn trong phối hợp quốc tế: Dòng tiền ảo xuyên biên giới đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia, tuy nhiên, phối hợp quốc tế là vô cùng khó khăn vì nhu cầu lãi suất, tiêu chuẩn quy định và thậm chí cả luật pháp và quy định liên quan còn chưa nhất quán.
Yan Lixin kêu gọi Trung Quốc cải thiện các luật và quy định liên quan liên quan đến việc “kiểm tra, đóng băng và thu giữ” tiền ảo càng sớm càng tốt, hình thành sự đồng thuận về giám sát và thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng các biện pháp hội tụ và đồng thuận như vụ việc liên quan đến nhiều nạn nhân, đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu, các biện pháp chống việc sử dụng tài sản ảo để rửa tiền và các tội phạm khác hiện là cần thiết và cấp thiết đối với tất cả các bên.
