Vai trò của các cá nhân đằng sau cáo buộc đối với Binance từ nhiều cơ quan quản lý đã thu hút sự chú ý trong thị trường tiền điện tử. Dưới đây là thông tin chi tiết về vai trò của một số cá nhân liên quan đến Binance.
Changpeng “CZ” Zhao là người sáng lập và CEO của Binance. Trong một bức thư nội bộ của Binance, CZ đã trả lời các cáo buộc bằng cách tuyên bố rằng Binance sẽ không kiểm tra hồ sơ trò chuyện của nhân viên. Ông chỉ trích việc cơ quan quản lý sử dụng các cuộc trò chuyện nội bộ của nhân viên như bằng chứng. Tuy nhiên, không có thông tin cụ thể về việc CZ có liên quan trực tiếp đến việc rò rỉ thông tin hay không.
Catherine Coley
Catherine Coley, một nhà lãnh đạo trẻ nổi bật trong ngành tiền điện tử, đảm nhận vai trò CEO đầu tiên của Binance.US từ năm 2019 đến 2021. Trước khi gia nhập Binance, Coley tích lũy được kinh nghiệm từ các công việc tại Ripple’s XRP Institutional Liquidity, Morgan Stanley và vai trò cố vấn về ngoại tệ. Với thành tựu đáng chú ý, cô đã được tôn vinh trong danh sách Forbes 40 Under 40 năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021, Coley rời khỏi Binance.US mà không tiết lộ rõ ràng lý do ra đi. Sau đó, cô đã thuê James McDonald, một công tố viên liên bang, để đại diện cho mình trong cuộc điều tra của chính phủ Hoa Kỳ đối với Binance. Quyết định ra đi và động thái của Catherine Coley đã gợi lên nhiều đồn đoán rằng Coley tiết lộ những thông tin mật về Binance.US cho các cơ quan điều tra.
Brian Brooks
Brian Brooks là một nhân vật quen thuộc trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông trở thành CEO của Binance.US vào tháng 5/2021. Tuy nhiên, sau 4 tháng, ông quyết định rời bỏ công ty do khác biệt trong hướng phát triển chiến lược. Brian Brooks từng là Giám đốc tuân thủ của Coinbase và đảm nhận chức vụ Giám đốc Hành chính Trung ương tạm quyền dưới thời chính quyền Trump. Ông cung cấp thông tin cho SEC rằng Binance.US có một nhóm 50 kỹ sư ở Thượng Hải và hoạt động dưới tên “Boran”. Nguyên nhân Brooks rời bỏ Binance.US bao gồm ông nhận ra mình không thực sự có quyền điều hành công ty và hai bên không cùng quan điểm phát triển.
Samuel Lin và Alvin
Samuel Lin và Alvin, hai cựu nhân viên cấp cao tại Binance, đã xuất hiện trong cuộc trò chuyện nội bộ mà SEC đã tiết lộ. Samuel Lin đã đề xuất bán một nửa số phần thưởng BNB của Binance thành USDT để tránh rủi ro. Lin cho rằng Binance.US đang hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán không được cấp phép tại Hoa Kỳ và CZ đã hướng dẫn nhân viên cách vượt qua các quy trình. Trong khi đó, Alvin cho rằng giá BNB có thể giảm xuống thấp hơn giá token Huobi (HUOBI) và tình hình tuân thủ quy định tại Binance đang chìm dần như con tàu Titanic. Cuộc trò chuyện này đã gây tranh cãi và Binance đã phản ứng bằng việc không kiểm tra nội dung cuộc trò chuyện của nhân viên và khuyến nghị nhân viên không hài lòng nên tìm đến cấp quản lý của mình.
Harry Zhou
Harry Zhou, một cựu sinh viên Trường Luật Harvard và đồng sáng lập của sàn giao dịch OTC Koi Trading, cũng được đề cập liên quan đến Binance.US. Anh là một chuyên gia về luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ khủng bố. Forbes đã đưa ra cáo buộc rằng Binance đã sử dụng chiến lược “Tai Chi” do Zhou lập kế hoạch cẩn thận để né tránh quy định tài chính của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Zhou đã phủ nhận làm việc cho Binance và chỉ tư vấn về quy định tài chính của “xứ sở cờ hoa”.
Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng không có bằng chứng đầy đủ về vai trò của các cá nhân này trong việc rò rỉ thông tin nội bộ, cũng như tác động của những thông tin đến Binance và Binance.US. Nhiều câu hỏi về nguồn gốc và tính chính xác của thông tin mà SEC cung cấp trong các cáo buộc và vụ kiện đang diễn ra.
