Hai kẻ lừa đảo người Estonia đã bị bắt vào ngày 21/11/2022 vì kế hoạch Ponzi được lập ra để lừa các nhà đầu tư 575 triệu USD.
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã dụ dỗ các nạn nhân thông qua các thỏa thuận cho thuê thiết bị khai thác tiền điện tử giả và đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử không trả cổ tức.
Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã mua những món đồ xa xỉ bằng tiền của nhà đầu tư
Từ năm 2015 – 2019, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã lừa đảo khách hàng dưới dạng cơ hội kiếm doanh thu từ khai thác tiền điện tử bằng cách đồng ý cho thuê hashrate từ một hoạt động khai thác có tên là HashFlare. Khai thác (Mining) là việc giải các câu đố toán học cho chuỗi khối theo thuật toán Proof of Work. Người khai thác kiếm được doanh thu từ tiền điện tử mới được đúc và phí giao dịch.
Khi khách hàng yêu cầu chia sẻ doanh thu khai thác, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin đã từ chối hoặc trả cho họ bằng tiền điện tử được mua trên thị trường mở.
Ngoài ra, những kẻ lừa đảo mang đến cho mọi người cơ hội đầu tư vào một ngân hàng tiền điện tử mới, tên là Polybius. Nhóm lừa đảo hứa rằng nhà đầu tư sẽ nhận được cổ tức từ bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà ngân hàng kiếm được. Họ đã lừa các nhà đầu tư ít nhất 25 triệu USD và rút tiền vào các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử khác mà không trả cổ tức.
Cặp đôi này cũng rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc (cũng có thể gọi là công ty ma, shell corporation) để mua xe sang và bất động sản ở Estonia. Theo Nick Brown, luật sư của Quận phía Tây của Washington, bình luận về sự việc rằng:
“Quy mô và phạm vi của kế hoạch bị cáo buộc thực sự đáng kinh ngạc. Những bị cáo này đã tận dụng sức hấp dẫn của tiền điện tử và bí ẩn xung quanh việc khai thác tiền điện tử, để thực hiện một kế hoạch Ponzi khổng lồ. Họ đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng những tuyên bố sai sự thật và sau đó thanh toán cho các nhà đầu tư sớm bằng tiền của những người đầu tư sau.”
Sau tất cả, Potapenko và Turõgin phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi người. Cả hai bị kết tội danh âm mưu rửa tiền bằng cách sử dụng các tập đoàn vỏ bọc, lừa đảo và âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua đường dây cáp.
Đây là một trong những kế hoạch Ponzi điển hình cho năm 2022
Sau khi DoJ tuyên bố bắt giữ hai người Eston, một số người dùng Twitter đã so sánh kế hoạch này với sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Vào tháng 8/2022, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội 11 người điều hành kế hoạch Ponzi có tên là Forsage. Ban đầu, bọn tội phạm yêu cầu khách hàng gửi tiền của họ vào các hợp đồng thông minh trên Binance Smart Chain, Ethereum và Tron. Họ trả tiền cho các nhà đầu tư mới bằng tiền từ các nhà đầu tư cũ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã nhận được lời nhận tội từ kẻ lừa đảo Silk Road, James Zhong vào ngày 07/11/2022. Zhong đã lừa hệ thống thanh toán của Silk Road rồi gửi 50,000 BTC vào 9 tài khoản của anh ta trên nền tảng.
Silk Road là một thị trường darknet trực tuyến khét tiếng bán hàng hóa bất hợp pháp và là một trong những ứng dụng thương mại đầu tiên cho thanh toán bằng Bitcoin trước khi bị đóng cửa bởi FBI. Người sáng lập của Silk Road, Ross Ulbricht, hiện đang ngồi tù.
Theo BeInCrypto
