Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tính phí Trade Coin Club sử dụng mô hình Ponzi, trị giá hơn 295 triệu đô la, họ đã thu lợi 82.0000 Bitcoin (BTC) từ năm 2016 đến năm 2018.

Trade Coin Club thường xuyên thực hiện giao dịch với tần suất cao dựa trên robot giao dịch. Tỷ lệ hoàn vốn hàng ngày tối thiểu cho nhà đầu tư là 0,35%, nhưng trên thực tế, khoản lãi được rút dựa trên tiền gửi của các nhà đầu tư khác.