Vào ngày 4 tháng 8, theo giám sát của thám tử on-chain ZachXBT, người triển khai BALD ban đầu được xác định là người dùng Twitter Milkyway (@ milkyway16eth). Hiện tại, tài khoản đã được hiển thị ở trạng thái được bảo vệ, nhưng từ cột hồ sơ của tài khoản, có thể biết rằng tài khoản đó tự xưng là DeFiFarmer và một nhà đầu cơ ponzi. Theo một dòng tweet của người dùng Twitter MikeMcDonald, Mike đã giành chức vô địch Cờ vua thế giới với giá 50.000 đô la vào năm 2021. Vào thời điểm đó, anh được trả tiền theo địa chỉ 0xF3a…F50c, thuộc sở hữu của Milkyway. Địa chỉ này có liên quan chặt chẽ với địa chỉ triển khai BALD (0xcc…6389). 0xF3a…F50c đã chuyển tổng cộng 14,83 triệu USDC và 400cbETH đến địa chỉ triển khai BALD và địa chỉ triển khai BALD đã chuyển tổng cộng 2.400USDC và 400cbETH thành 0xF3a…F50c. Trực tiếp hơn, hai địa chỉ này chia sẻ cùng một địa chỉ gửi tiền Binance và FTX.