Tòa án Nhân dân quận Dantu, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới đây đã ra phán quyết về vụ án liên quan đến việc Wang tổ chức và lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp. Số tiền liên quan trong vụ án vượt quá 100 triệu nhân dân tệ . Đến đây, vụ án kéo dài 3 năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Vương trở thành sĩ quan “thông báo đỏ” đầu tiên bị Cục Công an Trấn Giang kết án. Được biết, hơn 100.000 người đã đăng ký tham gia sự kiện này.
Vào tháng 3 năm 2021, Chi nhánh Dantu của Văn phòng Công an thành phố Trấn Giang phát hiện ra rằng một nền tảng tiền ảo bị nghi ngờ thực hiện các kế hoạch kim tự tháp trực tuyến. Sau khi điều tra, vào tháng 6 năm 2020, Wang, Chen, Li và những người khác đã gặp nhau ở Malaysia và dự định cùng đầu tư vào một dự án trao đổi tiền ảo trong bữa ăn. công ty nhóm. Quảng bá công việc ra thế giới bên ngoài và phân chia công việc sau khi đạt được sự đồng thuận.
Wang chịu trách nhiệm về quỹ của dự án, quản lý giá trị thị trường và quản lý đội ngũ kỹ thuật; Wu là trưởng nhóm kỹ thuật của dự án và chịu trách nhiệm phát triển công nghệ cũng như vận hành và bảo trì nền tảng; Chen chịu trách nhiệm thúc đẩy cộng đồng; công khai và lập kế hoạch, phát triển và quảng bá tiền ảo .
Các nguồn truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng Đội trưởng Hu, cảnh sát tổ chức vụ án, giải thích: “Nền tảng MLM này đã phát triển một APP. Sau khi đăng ký, các thành viên sử dụng tiền ảo (USDT) để mua token ảo do bên dự án phát triển, sau đó cam kết với họ trên nền tảng. Các thành viên có thể nhận được lợi ích tĩnh bằng cách đặt cược và lợi ích động có thể nhận được thông qua phát triển ngoại tuyến. Các lợi ích động bao gồm giải thưởng chia sẻ đề xuất, giải thưởng hiệu suất cộng đồng và các phần thưởng khác.”
Ông nói tiếp: “Nền tảng này khuyến khích các thành viên liên tục phát triển đội ngũ của mình để thu được lợi nhuận. Càng phát triển nhiều thành viên, họ sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng hơn. Nền tảng này không có chức năng và ứng dụng ‘đổ máu’ thực tế mà chỉ dựa vào quỹ của các thành viên tiếp theo để lấp đầy lợi nhuận cao của các thành viên trước đó, là một tấm quỹ MLM hình kim tự tháp điển hình.”
Vào tháng 8 năm 2021, đội đặc nhiệm cảnh sát Trấn Giang Dantu đã xông tới nhiều nơi để bắt giữ các nghi phạm, bắt giữ tổng cộng 12 nghi phạm, trong đó có Chen, Wu và Yang, những người này sau đó đã bị kết án hình sự. Tên tội phạm chính trong vụ án là Vương đã bỏ trốn ra nước ngoài và chưa bao giờ bị bắt.
Cảnh sát Trấn Giang Dantu chưa bao giờ từ bỏ việc truy đuổi Wang. Năm 2022, Wang chính thức được Interpol ban hành thông báo đỏ để truy đuổi anh ta. Đồng thời, cảnh sát Trấn Giang đã thuyết phục anh ta đầu hàng bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tháng 5 năm 2023, vào tháng 8, Vương từ nước ngoài trở về và ra đầu thú dưới sự thuyết phục của cảnh sát. Vào tháng 4 năm 2024, Wang chính thức bị kết án.
Các mã thông báo ảo do nền tảng phát hành được liệt kê trên nhiều sàn giao dịch tiền ảo khác nhau thông qua nhiều phương pháp khác nhau. Các mã thông báo được quảng bá ra thế giới bên ngoài vì có triển vọng rộng rãi và tiếp tục thu hút các thành viên mua hàng. bối cảnh. Tính đến thời điểm xảy ra vụ việc, nền tảng này đã có hơn 100.000 thành viên đăng ký và số tiền liên quan vượt quá 100 triệu nhân dân tệ.
Cảnh sát nhắc nhở rằng khi đối mặt với các dự án đầu tư dạng tiền ảo, bạn phải luôn tỉnh táo, không bị lóa mắt trước lợi nhuận cao để cuối cùng rơi vào bẫy “trở về số 0”.
Một lời nhắc đặc biệt ở đây là mặc dù Hồng Kông đã phê duyệt thành công các quỹ ETF giao ngay Bitcoin và Ethereum và đang chờ công ty con Hồng Kông của quỹ hàng đầu Trung Quốc niêm yết các tài sản liên quan, các hoạt động khai thác Bitcoin và tiền điện tử vẫn bị cấm ở Trung Quốc đại lục và lệnh cấm đã có hiệu lực. vẫn chưa được công bố.
