WazirX cũng đã nhận được 431 yêu cầu từ LEA, với tổng khối lượng giao dịch là 390 triệu đô la Mỹ trên nền tảng, từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, chủ yếu liên quan đến việc chặn tài khoản, nghi ngờ tố tụng hình sự và điều tra, sàn giao dịch cho biết trong báo cáo minh bạch thứ 4 được phát hành vào thứ ba. Trong số này, 46 yêu cầu từ các LEA nước ngoài và 385 yêu cầu từ các cơ quan Ấn Độ.
Báo cáo cho biết sàn giao dịch đã chứng kiến hơn 396.000 tương tác của người dùng trong khoảng thời gian này.
WazirX cho biết trong báo cáo của mình rằng họ đã hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ công cụ pháp y bên thứ ba như TRM Labs và Chainalysis để theo dõi và điều tra giao dịch.
WazirX cho biết họ đã báo cáo các giao dịch đáng ngờ khi khối lượng giao dịch của người dùng không khớp với tình trạng tài chính hoặc thu nhập cá nhân, cũng như các giao dịch người dùng có rủi ro cao nhận được từ các công cụ pháp y của bên thứ ba. Sàn giao dịch cũng báo cáo những người dùng không cung cấp thông tin hoặc giải thích rõ ràng về nguồn tiền hoặc bằng chứng thu nhập.
Đầu tháng này, Ấn Độ đã thực hiện một bước quan trọng trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách mở rộng Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) để bao gồm các tài sản kỹ thuật số. Các sàn giao dịch tiền điện tử, như WazirX, hiện được yêu cầu tiến hành thẩm định các giao dịch và báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho chính quyền.
