Phân tích chuỗi: Một số báo cáo có thể đánh giá quá cao vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ khủng bố

Sau các cuộc tấn công gần đây của Hamas vào Israel, Chainalysis tin rằng việc phân tích khối lượng và dòng tiền liên quan đến khủng bố có hai thành phần chính: định lượng các quỹ do các tổ chức khủng bố trực tiếp kiểm soát và xác định những kẻ tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến tài trợ khủng bố. Nhà cung cấp dịch vụ dòng tiền. Chainalysis cho biết chúng tôi đã thấy các ước tính gần đây liên quan đến các cuộc tấn công của Israel dường như bao gồm tất cả các khoản tiền chảy vào một số nhà cung cấp dịch vụ nhất định đã nhận được một số khoản tiền liên quan đến tài trợ khủng bố. Nói tóm lại, tổng số này bao gồm các khoản tiền không liên quan rõ ràng đến việc tài trợ cho khủng bố. Đối với con mắt chưa được đào tạo, có thể số tiền điện tử trị giá 82 triệu đô la đã được huy động để tài trợ cho khủng bố, nhưng nhiều khả năng số tiền này đã được sử dụng một phần nhỏ cho các hoạt động khủng bố, trong khi phần lớn số tiền được xử lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ đáng ngờ là không liên quan. Công ty ước tính rằng trong số 82 triệu USD mà họ khóa, khoảng 450.000 USD đã được chuyển từ “các ví liên quan đến khủng bố”.