Hôm thứ Ba, Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của Texas đã kiện 8 cá nhân mà họ cáo buộc đã thao túng cổ phiếu để lừa gạt khách hàng bằng kế hoạch “pump và dump”.
Được biết đến trên Twitter với tên Zack Morris và PJ Matlock, những người sáng lập Atlas Trading và một số đồng phạm bị cáo buộc đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ buộc tội thao túng cổ phiếu.
SEC cáo buộc nhóm này đã kiếm được khoảng 100 triệu đô la trong khoảng 3 năm tham gia vào một kế hoạch để lừa đảo các nhà đầu tư. Những người sáng lập Atlas Trading bao gồm: Edward Constantin, hay @MrZackMorris trên Twitter và Perry Matlock / @PJ_Matlock trên Twitter, được cho là đã âm mưu với một số cá nhân khác nhằm theo đuổi việc tăng giá cổ phiếu của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ một cách giả tạo.
Các cơ quan quản lý cho biết bảy trong số các bị cáo — Perry Matlock, Edward Constantin, Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin và John Rybarcyzk — đã thực hiện kế hoạch này, điều phối việc mua lại cổ phiếu, quảng bá cổ phiếu cho những người theo dõi họ và bán phá giá cổ phiếu để thu được lợi nhuận đáng kể.
Trong đơn khiếu nại, được đệ trình vào cuối ngày thứ Ba (13/12) tới Tòa án Quận phía Nam Texas của Hoa Kỳ, SEC cáo buộc nhóm này “tự quảng cáo mình là chuyên gia chọn cổ phiếu” trước những người theo dõi của họ trên Twitter và Discord. Các giao dịch tiền điện tử và NFT cũng thường được thảo luận và quảng bá bên trong máy chủ Discord của Atlas Trading, nơi có 236.000 thành viên.
Các bị cáo trên bị cáo buộc đã tranh thủ cách tiếp cận theo từng giai đoạn để lựa chọn các cổ phiếu “chín muồi để thao túng” mà sau đó họ sẽ mua với giá thấp. Sau đó, sử dụng phạm vi tiếp cận của họ trên Twitter và Discord, nhóm đã kêu gọi mọi người mua và nắm giữ cổ phiếu. Cuối cùng, các bị cáo sẽ bán cổ phần của họ “theo nhu cầu do các khuyến nghị của họ tạo ra,” đơn kiện cho biết.
Đơn khiếu nại bao gồm một số dòng tweet của các bị cáo, bao gồm cả những lời khoe khoang đáng ghét về những chiếc xe hơi đắt tiền và những món đồ chơi khác cũng như những bức ảnh về nhiều loại siêu xe MclClaren và Lamborghini.
Tất cả các bị cáo đều có một số bí danh và trang web trên các phương tiện truyền thông xã hội để thu hút khách hàng.
