Vào thứ năm vừa qua, người sáng lập công ty tiền điện tử My Big Coin, Randell Carter đã bị bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston kết tội. Do ông đã gian lận trong việc chuyển khoản và thực hiện giao dịch bất hợp pháp.
Vào năm 2013, Crater đã thành lập My Big Coin Inc. Ông đặt trụ sở chính của công ty dịch vụ thanh toán ảo và tiền điện tử giả này tại Las Vegas.
Quá trình phạm tội của Randell Carter
Từ năm 2014 đến năm 2017, Randell Carter đã thực hiện lừa đảo khoảng 40 nạn nhân, với số tiền hơn 6 triệu USD. Ông ta và các cộng sự của mình đã công bố sai thông tin về các mã thông báo.
Crater tuyên bố rằng, mã thông báo tiền điện tử My Big Coin, đã nhận được hỗ trợ từ vàng, dầu và các tài sản vật chất khác trị giá 300 triệu USD.
Ngoài ra, ông ấy còn tuyên bố rằng, My Big Coin và MasterCard có mối quan hệ đối tác với nhau. Và ông cũng nói với các nhà đầu tư rằng, họ có thể thực hiện trao đổi mã thông báo của mình cho các loại tiền ảo và tiền pháp định khác.
Tất cả các tuyên bố trên đều sai. Bởi vì My Big Coin thậm chí còn không xuất hiện trên blockchain.
Theo các công tố viên, Crater đã tiêu tiền của các nhà đầu tư cho mục đích cá nhân của mình. Ông ta đã sử dụng khoản tiền đó cho hàng trăm nghìn lượt mua đồ cổ, đồ trang sức và các tác phẩm nghệ thuật.
Vào năm 2018, ban đầu, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn cáo buộc ông ta trong việc gian lận hàng hóa. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên mà tòa án phán quyết rằng, có thể xem tiền điện tử như một loại hàng hóa.
Vào thời điểm đó, CFTC cũng đã đệ đơn cáo buộc dân sự đối với các cộng sự của Crater. Việc này bao gồm cả Giám đốc điều hành của My Big Coin, John Roche và hai người khác.
Bộ Tư pháp vào cuộc
Sau khi CFTC khởi kiện Carter, các công tố viên của liên bang cũng truy lùng ông ta. Vào năm 2019 cũng đã có bản cáo trạng dành cho ông ta. Bộ tư pháp cũng đã làm việc với CFTC, FBI và USPIS để điều tra vụ việc.
Sau khi bị kết án về bốn tội danh lừa đảo và ba tội danh rửa tiền, ông ta có thể phải đối mặt với án tù 30 năm. Việc tuyên án đã được lên kế hoạch vào ngày 27 tháng 10. Việc này sẽ do một thẩm phán liên bang thực hiện.
Tuy nhiên, luật sư của ông ta, Scott Lopez, đã nói rằng Crater không làm gì sai. Điều này do các nhà đầu tư đã nhận thức đầy đủ về rủi ro của tiền điện tử trước khi đầu tư vào chúng.
Trong tuyên bố mở đầu của mình, Lopez cho biết:
“Không thể đầu tư thành công, đặc biệt là trong thị trường đầy biến động như của tiền điện tử, thì bằng chứng này sẽ cho thấy rằng Crater không phải là tội phạm”.
Nhưng Luật sư Hoa Kỳ, Rachael S. Rollins, đã lập luận rằng:
“Crater đã nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của tiền điện tử. Đây như một cơ hội để làm giàu nhanh chóng. Ông ta đã thông qua một kế hoạch lừa đảo vô đạo đức được che đậy bởi các chiến thuật tiếp thị hào nhoáng và những lời nói dối”.
Theo BeInCrypto
