Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 3 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp của các nhóm ransomware, hacker Triều Tiên bị nghi ngờ và người dùng thị trường darknet kể từ năm 2017.
Các nhà chức trách từ Đức và Hoa Kỳ đã thu giữ tới 46,3 triệu đô la Mỹ tiền điện tử từ ChipMixer, theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol).
Europol cho biết ChipMixer, một công cụ trộn tiền điện tử không có giấy phép được tạo ra vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các đường dẫn liên quan đến tài sản tiền ảo. Máy trộn tiền xu như ChipMixer bị cáo buộc đã cho phép bọn tội phạm làm xáo trộn nguồn tiền điện tử bị đánh cắp.
DOJ cho biết nền tảng này đã xử lý 700 triệu đô la Mỹ số tiền bị đánh cắp liên quan đến hai cuộc tấn công mạng của Triều Tiên nhằm vào trò chơi trực tuyến Axie Infinity và Horizon Bridge.
Các công tố viên Hoa Kỳ tại Philadelphia đã buộc tội Minh Quốc Nguyễn, 49 tuổi đến từ Việt Nam, vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp danh tính.
Vào tháng 5 năm 2022, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với máy trộn tiền ảo Blender.io , cáo buộc nó hỗ trợ các hoạt động rửa tiền của Triều Tiên. Tháng 8 cùng năm, Tornado Cash cũng bị xử phạt vì cáo buộc rửa tiền ảo trị giá 7 tỷ USD.
