Moody’s, một công ty nghiên cứu và xếp hạng tài chính, đã hợp tác với công ty phân tích blockchain Elliptic nhằm nâng cao khả năng sàng lọc rủi ro đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Sự hợp tác này sẽ tích hợp dữ liệu on-chain và off-chain, bao gồm lịch sử giao dịch tài sản số, hồ sơ tài chính và cơ sở dữ liệu quy định, để cung cấp đánh giá rủi ro VASP toàn diện hơn. Hai bên dự định sử dụng thông tin này để tạo ra một “động cơ tích hợp rủi ro” giúp các dịch vụ tài chính truyền thống đối phó hiệu quả hơn với thách thức về chống rửa tiền (AML) và Kiểm Tra Danh Tính (KYC).

Công nghệ Holistic của Elliptic sẽ đóng vai trò quan trọng trong dịch vụ này, theo dõi sự chuyển động của lợi nhuận từ tội phạm qua các chuỗi một cách hiệu quả và mở rộng. Elliptic có dữ liệu về hơn 1.000 VASP và sử dụng dữ liệu on-chain theo thời gian thực cùng với công nghệ độc quyền để sàng lọc các giao dịch tài sản số có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp. Công ty cho biết, dữ liệu off-chain của Moody’s bao gồm hơn 21 triệu hồ sơ rủi ro, 489 triệu thực thể và 51.000 thực thể bị cấm. Công ty sử dụng các dữ liệu này để cung cấp các giải pháp AML và KYC cho khách hàng.