Luật thông tin giao dịch tài chính đặc biệt của Hàn Quốc đã được ban hành vào tuần qua. Đây được xem là cột mốc quan trọng của ngành tiền điện tử Hàn Quốc, sau khi quốc hội nước này bỏ phiếu thông qua trước đó.
Mặc dù nhiều ông lớn trong ngành đã lấy lại được khí thế nhưng không ít người cảnh báo, những quy định của nó sẽ có thể đẩy các nền tảng giao dịch vừa và nhỏ của nước này đóng cửa hàng loạt.
Điểm mấu chốt cần tuân thủ là đáp ứng yêu cầu của ngân hàng về tên thực, bộ hướng dẫn được thiết lập và ủng hộ bởi các ngân hàng lớn của Hàn Quốc. Những hướng dẫn này sẽ trở thành luật vào ngày 17/3/2021.
Bộ tứ sàn giao dịch tuân thủ đầy đủ quy định về tên thực
Hiện nay, chỉ có 4 sàn giao dịch tiền điện tử lớn tuân thủ đầy đủ các quy định về chống rửa tiền (AML), xác minh khách hàng (KYC) và hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS). Những sàn giao dịch này được gọi là bộ tứ, bao gồm: Upbit, Bithumb, Korbit và Coinone.
Được chống lưng bởi các nhà đầu tư nghiêm túc và những doanh nghiệp tiềm lực, bộ tứ sàn giao dịch này đã tuân thủ quy định tên thực của ngân hàng từ cuối năm 2018. Bởi vậy, họ hầu như sẽ không gặp khó khăn gì trong việc thúc đẩy hoạt động.
Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử phải chạy đua với thời gian
Nhưng đối với những sàn giao dịch tiền điện tử đang trong giai đoạn phát triển như các sàn trong nước hoặc chi nhánh của các doanh nghiệp lớn nước ngoài thì đang phải chạy đua với thời gian. Các sàn không tuân thủ sẽ được cho một khoảng thời gian ân huệ 6 tháng để giải quyết.
Gopax giành giành được chứng nhận ISMS, hiện nay cũng đã lập một nhóm 28 chuyên gia AML. Và đang làm việc tích cực về mạng lưới báo cáo giao dịch khả nghi (STR) và hệ thống phát hiện giao dịch tài chính bất thường (FDS).
Huobi Hàn Quốc, Hanbitco, OKCoin đang trong quá trình triển khai. Huobi cho biết đang phải tạm hoãn do dịch bệnh coronavirus.
Theo BeInCrypto
