Ngân hàng trung ương Hà Lan (DNB) hôm thứ Năm (15/12) đã đưa ra một tuyên bố cho biết sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đang hoạt động ở Hà Lan mà không được “đăng ký hợp pháp” với DNB
KuCoin là công ty con của một công ty đã đăng ký tại Seychelles có tên MEK Global Limited (MGL), ngân hàng cho biết trong một tuyên bố.
Ngân hàng De Nederlandsche (DNB) thông báo rằng MEK Global Limited (MGL), có trụ sở tại Seychelles, giao dịch dưới tên ‘KuCoin’, cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không đăng ký pháp lý với DNB. Điều này có nghĩa là MGL vi phạm Đạo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đang cung cấp trái phép các dịch vụ trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định cũng như cung cấp ví lưu ký.
Khách hàng của sàn giao dịch không vi phạm pháp luật, DNB cho biết, “nhưng họ có thể có nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.”
Vào tháng 8 năm 2021, DNB đã đưa ra cảnh báo tương tự với Binance Holdings Ltd. đang hoạt động ở Hà Lan mà không có giấy phép. Điều đó dẫn đến việc Binance bị phạt 3,3 triệu euro.
