Khiếu nại của KeyFi Inc. cáo buộc rằng Celsius đã không thực hiện được thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận trị giá hàng triệu USD sau khi triển khai nhiều chiến lược staking và DeFi thành công cho công ty.
KeyFi Inc. đã đệ đơn khiếu nại chống lại công ty cho vay tiền mã hóa Celsius với cáo buộc rằng công ty cho vay này là một “Ponzi” và không tuân thủ thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận “trị giá hàng triệu USD”
Đơn khiếu nại, được đệ trình vào ngày 7 tháng 7, nói rằng Celsius đã từ chối thực hiện một thỏa thuận dựa trên thiện chí trong đó KeyFi sẽ nhận được các tỷ lệ phần trăm khác nhau trên lợi nhuận mà họ kiếm được thay mặt cho Celsius thông qua một số chiến lược staking và DeFi.
Đơn khiếu nại cũng cáo buộc Celsius đã "trình bày sai một cách cẩu thả" về các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro và "gian lận trong sự cố tình" thông qua thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh của họ nhằm khiến KeyFi hoạt động với Celsius.
Nguyên đơn là Jason Stone, Giám đốc điều hành của KeyFi. Ông thành lập công ty vào tháng 1 năm 2020 và trước đó từng là nhà đầu tư/cố vấn đầu tư.
Theo các tài liệu của tòa án, KeyFi là nhà quản lý đầu tư của Celsius từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2021. Mặc dù con số cụ thể không được nêu trong đơn khiếu nại, nhưng nó cho thỏa thuận này trị giá "hàng triệu USD" và các công ty đã thỏa thuận về chia sẻ lợi nhuận từ 7,5% đến 20% tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.
Đáng chú ý, cũng có một phần dài của đơn khiếu nại cáo buộc rằng Celsius đang hoạt động theo mô hình “Ponzi” bằng cách thu hút những người gửi tiền mới với lãi suất cao như một cách để “trả nợ cho những người gửi tiền và chủ nợ trước đó”.
Celsius operated as a Ponzi scheme. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) July 7, 2022
Các tuyên bố khác từ Oxb1
Một người tự xưng là Jason Stone đã tiết lộ mình là lãnh đạo của nhóm các nhà giao dịch có bút danh DeFi đứng sau địa chỉ Oxb1 và tài khoản Twitter vào ngày 7/7. Tài khoản này đã cung cấp một bản tóm tắt dài về các giao dịch bị cáo buộc của Celsius với KeyFi kể từ năm 2020.
Given the public speculation about the company’s solvency, and my observation of Celsius’ loose relationship with the truth, I feel it is only prudent to finally set the record straight. I have brought legal action against Celsius to settle this issue once and for all.
— 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022
Celsius được cho là có quan hệ đối tác kinh doanh với KeyFi vào giữa năm 2020, chứng kiến việc tạo ra địa chỉ ví bắt đầu bằng 0xb1… cùng nhiều địa chỉ khác để khách hàng của Celsius đặt cọc tiền và chuyển cho KeyFi quản lý. Vào thời điểm mối quan hệ giữa Celsius và KeyFi đổ bể, KeyFi đang quản lý gần 2 tỷ USD tài sản.
Tài khoản cũng cho biết rằng nhóm quản lý rủi ro của Celsius, người đã giám sát hoạt động của Oxb1, đảm bảo với KeyFi rằng như một phần của việc giám sát này, đội ngũ giao dịch của Celsius đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất kỳ khoản lỗ vô thường (impermanent loss) tiềm ẩn nào từ các hoạt động của KeyFi trong các pool thanh khoản. Họ cũng đảm bảo rằng họ có quản lý rủi ro và phòng ngừa rủi ro để tính đến những biến động về giá token.
Tuy nhiên, Oxb1 cáo buộc rằng điều này là không đúng và họ “đã không bảo hiểm rủi ro cho các hoạt động của chúng tôi, cũng như không bảo vệ các biến động về giá tài sản tiền mã hóa”.
Ông nói: “Toàn bộ danh mục đầu tư của công ty đã bị đặt vào trong trạng thái nguy hiểm ngay từ đầu.
Oxb1 tuyên bố rằng KeyFi đã chọn chấm dứt quan hệ đối tác với Celsius và trả lại tiền. KeyFi được cho là đã tăng tổng AUM thêm 800 triệu USD trong quá trình hợp tác.
Tuy nhiên, trong quá trình giao dịch, số tiền ấy đã chịu một khoản impermanent loss đáng kể do thị trường biến động, nhưng Celsius lại cáo buộc KeyFi biển thủ tiền và không chịu trả thù lao cho họ như giao kèo hợp tác.
Oxb1 tuyên bố rằng ông đã đệ đơn kiện và công khai vấn đề sau một năm cố gắng giải quyết tranh chấp riêng với Celsius. Cho đến nay, ông tuyên bố Celsius đã “từ chối” thừa nhận việc thiếu quản lý rủi ro và tuân theo các điều khoản chia sẻ lợi nhuận ban đầu của thỏa thuận.
