Ngân hàng Trung ương Nga phát hiện hơn 58% mô hình Ponzi được xác định trong quý đầu tiên của năm 2022. Sau đó, ngân hàng đã đăng khuyến cáo yêu cầu công dân tắt VPN để chống lại hành vi lừa đảo.
Tiền điện tử đã chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực kim tự tháp tài chính (tên gọi khác là Đa cấp). Điều này đã được khẳng định trong một cuộc phỏng vấn giữa TASS và Giám đốc bộ phận của Ngân hàng Nga, Valery Lyakh về việc chống lại các hành vi không công bằng.
930 tội phạm tiền điện tử trong quý 1/2022
Kể từ đầu năm, cơ quan quản lý lớn đã xác định được 930 người tham gia bất hợp pháp trên thị trường tài chính. Đồng thời, khoảng 400 trong số đó là mô hình đa cấp thông qua tiền điện tử. Mô hình này được nhiều người biết đến với cái tên khác như Ponzi hay Đa cấp nhị phân. Trong đó, những người tham gia trước sẽ kiếm hoa hồng từ những nhà đầu tư tham gia sau.
Theo Lyakh, hơn 58% trong số đó các vụ án lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Lyakh cũng nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công đang tích cực sử dụng chương trình thông tin:
“Như mọi khi, các kim tự tháp tài chính đang tích cực sử dụng chương trình nghị sự thông tin hiện tại. Ví dụ, trong bối cảnh nền tài chính không chắc chắn, các lời kêu gọi “tiết kiệm tiền” ở các khu vực tài phán nước ngoài là phổ biến: đầu tư vào một dự án nước ngoài, vào chứng khoán nước ngoài. “
Lyakh lưu ý, trong số các trường hợp cung cấp thông tin. Những kẻ lừa đảo sử dụng chủ đề về các biện pháp trừng phạt. Lyakh giải thích rằng những hạn chế liên quan đến thanh toán quốc tế đã trở thành một con chip “thời thượng”để thuyết phục một người chuyển tiền vào tài khoản của một cá nhân trung gian.
Ngân hàng Nga yêu cầu người dân tắt VPN
Trên trang Telegram của Ngân hàng Nga, Valery Lyakh cũng kêu gọi người dân Nga tắt VPN để bảo vệ mình khỏi gian lận. Theo ý kiến của ông, việc tắt VPN là hữu ích, vì “hầu hết các kế hoạch kim tự tháp đều tự quảng cáo thông qua Internet.”
Khối lượng gian lận tiền điện tử do Lyakh công bố đang bắt kịp các chỉ số của cả năm 2021. Trong năm qua, cơ quan quản lý tài chính Nga đã xác định 460 trường hợp gian lận tiền điện tử. Theo Ngân hàng Trung ương, những kẻ lừa đảo đã huy động vốn từ các công dân bằng cách sử dụng nhiều loại tiền điện tử và mã thông báo khác nhau. Đồng thời, các tên lừa đảo cung cấp các khoản đầu tư vào tài sản tiền điện tử.
Vào cuối tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga đã bày tỏ quan điểm rằng việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử của các tổ chức tài chính không vì lợi ích của các nhà đầu tư. Nhưng lúc bấy giờ, Cơ quan quản lý không giải thích chính xác sự khác biệt về quyền lợi.
Đáng chú ý là trước đó Ngân hàng Trung ương đã phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch của người dân Nga với tiền điện tử “là khoảng 5 tỷ USD mỗi năm”. Con số này gấp hơn một lần rưỡi so với khối lượng giao dịch kỷ lục đối với cổ phiếu trên Sở giao dịch Moscow.
Theo BeInCrypto
