Thám tử chuỗi ZachXBT đã nói trên mạng xã hội rằng Fintoch, nhóm đứng sau kế hoạch Ponzi, có thể đã lừa đảo 31,6 triệu đô la thông qua BSC, sau đó chuyển số tiền này tới nhiều địa chỉ trên thanh toán Tron/Ethereum. Fintoch quảng cáo ROI hàng ngày là 1% và tuyên bố thuộc sở hữu của Morgan Stanley. Trang nhóm trên trang web Fintoch có tên “Bobby Lambert” là Giám đốc điều hành, trong khi thực tế anh ta không tồn tại và là một diễn viên được trả lương. Trước đó, chính phủ Singapore và Morgan Stanley đều đưa ra cảnh báo về kế hoạch đầu tư.