Vào tuần trước, Hội đồng Châu Âu đã đề xuất các quy định chống rửa tiền, bao gồm một quy tắc mới của EU sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tiến hành thẩm định đối với mọi giao dịch tiền điện tử có giá trị 1.000 euro trở lên.
Quy định được đưa ra ngay sau cuộc họp của Hội đồng Châu Âu với các Bộ trưởng tài chính Châu Âu vào ngày 7/12.
Bộ trưởng tài chính Czech, ông Zbyněk Stanjura cho biết nếu quy định được thông qua, các khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn hơn 10.000 euro sẽ trở nên bất khả thi. Do đó, những nỗ lực nhằm ẩn danh khi mua hoặc bán tài sản tiền điện tử sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đồng thời, ông cũng khẳng định rằng hành động ẩn danh đằng sau nhiều lớp quyền sở hữu của các công ty sẽ không còn hiệu quả nữa, việc rửa tiền bẩn cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.
Quy tắc được áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) vẫn chưa được Nghị viện Châu Âu phê duyệt. Tuy nhiên, nó có thể sẽ được thông qua, bởi các quy trình lập pháp đang ở giai đoạn cuối cùng và kết thúc.
Các bộ trưởng tài chính EU đã chú ý đến quy định về tiền điện tử
Hai năm trước, Bộ trưởng tài chính Pháp, ông Bruno La Maire, cũng đã đưa ra một đề xuất tương tự về tiền điện tử cho Hội đồng Châu Âu.
Ông tuyên bố: “Chúng ta phải làm cạn kiệt tất cả các mạch tài chính của chủ nghĩa khủng bố đến đồng euro.” La Maire cũng đề xuất chống lại tình trạng ẩn danh trong chuyển tiền điện tử.
Đầu năm nay, Bộ trưởng tài chính Bồ Đào Nha, ông Fernando Medina đã đề xuất hạn chế tình trạng “thiên đường” thuế tiền điện tử của Bồ Đào Nha bằng cách đưa ra một loại thuế mới đối với lợi nhuận tiền điện tử. Các quy tắc chống rửa tiền mới được đề xuất của EU sẽ làm tăng khả năng thuế tiền điện tử được đề xuất của Bồ Đào Nha được thông qua.
Nghị viện EU vẫn có thể lựa chọn thay đổi quy tắc được đề xuất và sửa đổi chỉ thị, nhưng Hội đồng Châu Âu sẽ có quyết định cuối cùng đối với bất kỳ dự thảo kết luận nào.
