Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York đã điều tra FTX vài tháng trước khi công ty này nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Trong số đó, các công tố viên đã kiểm tra toàn diện các sàn giao dịch tiền điện tử với các chi nhánh ở Hoa Kỳ và nước ngoài trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc kiểm tra các hoạt động giao dịch quy mô lớn của FTX.