Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào năm 2023, dẫn đến việc cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) phải từ chức. Các nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng cuộc điều tra đã bước vào giai đoạn nghiêm ngặt hơn tiếp theo. Các nguồn tin ẩn danh trong ngành tiết lộ rằng Bộ Tư pháp sẽ cử các nhà điều tra đến Binance để điều tra hồ sơ giao dịch với khách hàng Hoa Kỳ.
Theo BlockTempo trích dẫn nguồn từ Jinse Finance (bài viết đã bị xóa), vào đầu năm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã xác định sẽ cử nhân sự đến Binance để tiến hành một cuộc điều tra nội bộ. Tài liệu của Binance. Tính đến thời điểm hiện tại, Đánh giá theo thời gian, các nhà điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ có thể đã đóng quân tại văn phòng của Binance một thời gian, có thể nói rằng Hoa Kỳ và Binance “như cùng một nhà” về mặt về tiến độ điều tra hiện tại.
Trước đó, giới truyền thông tiền tệ cũng đã xác nhận tính chính xác của tin đồn này từ những người trong ngành, nhưng vẫn cần xác nhận thêm bằng thông tin công khai hơn từ chính phủ Mỹ.
Bloomberg báo cáo rằng Binance đã yêu cầu các nhà môi giới hàng đầu tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn để ngăn chặn các nhà đầu tư Hoa Kỳ tham gia vào các sàn giao dịch tiền điện tử sau khi nhận tội.
Những người quen thuộc với vấn đề này cho biết, kể từ khoảng thời gian nhận tội vào tháng 11 năm 2023, Binance đã yêu cầu các nhà môi giới lớn như FalconX và Hidden Road yêu cầu thêm thông tin từ khách hàng của họ.
Hai người quen thuộc với vấn đề này cho biết, việc kiểm tra bao gồm các câu hỏi về địa chỉ văn phòng cũng như vị trí của nhân viên và người sáng lập, đồng thời yêu cầu người trả lời ký xác nhận xác nhận tính chính xác của câu trả lời của họ.
Binance thừa nhận vào tháng 11 năm 2023 đã vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Hoa Kỳ và bị phạt số tiền kỷ lục 4,3 tỷ USD. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào thời điểm đó rằng nền tảng toàn cầu nhắm mục tiêu đến các khách hàng Hoa Kỳ, bao gồm cả các nhà giao dịch lớn có giá trị nhằm tăng cường tính thanh khoản của sàn giao dịch, trong khi từ chối tuân thủ luật pháp liên quan của Hoa Kỳ.
Trong một tuyên bố vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết nhân viên của Binance “đã gọi điện cho các VIP ở Hoa Kỳ và khuyến khích họ cung cấp thông tin cho thấy khách hàng không ở Hoa Kỳ”.
Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn cảnh giác với những thay đổi liên quan đến tuân thủ tại các địa điểm giao dịch quan trọng đối với tài sản kỹ thuật số. Ví dụ: những người quen thuộc với vấn đề này trước đây đã nói với Bloomberg rằng sàn giao dịch đã thắt chặt các yêu cầu đối với việc niêm yết các token kỹ thuật số mới.
“Binance hoàn toàn cam kết tuân thủ và đã tiết lộ cách đánh giá người dùng cuối có quyền truy cập vào nền tảng Binance”, công ty cho biết trong một tuyên bố khi trả lời các câu hỏi về việc liệu các nhà môi giới chính có được yêu cầu tiến hành kiểm tra chặt chẽ hơn hay không. “Bằng cách làm cho các tiêu chuẩn của mình trở nên minh bạch, Binance mang lại sự rõ ràng cho các doanh nghiệp muốn tiếp cận thanh khoản dẫn đầu thị trường.”
Sàn giao dịch đã đề cập đến chương trình Binance Link của mình, chương trình này được cho là được triển khai để cung cấp dịch vụ giao dịch và kết nối cho các doanh nghiệp như sàn giao dịch và nhà môi giới , cũng như các nền tảng giao dịch thuật toán hoặc tự động khác.
Một phần trên trang web của Binance cũng phác thảo phương pháp của nền tảng để xác định xem các tổ chức doanh nghiệp có được tính là người dùng ở Hoa Kỳ hay không.
Sau khi Changpeng Zhao từ chức, ông đã giao lại cho người kế nhiệm Richard Teng nhiệm vụ xây dựng lại danh tiếng và thị phần của sàn giao dịch Binance dưới sự giám sát chặt chẽ của Hoa Kỳ.
Theo CCData, thị phần của nền tảng này trong khối lượng giao dịch tiền điện tử giao ngay toàn cầu đã giảm từ gần 60% xuống còn khoảng 30% vào năm ngoái, nhưng sau đó đã phục hồi lên khoảng 40%. Sự tăng giá kỷ lục của Bitcoin trong 12 tháng qua đã khơi dậy hoạt động đầu cơ và giao dịch trong không gian tài sản kỹ thuật số.
Sự trở lại của tiền điện tử diễn ra sau khi thị trường giá xuống sâu vào năm 2022 khiến tương lai của ngành bị đặt dấu hỏi, phơi bày một loạt các hoạt động đáng ngờ khiến các nền tảng như sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried (SBF) bị phá sản.
Giống như các thị trường truyền thống, các nhà môi giới tiền điện tử hàng đầu nhằm mục đích cung cấp cho các quỹ phòng hộ và các khách hàng khác một điểm dừng duy nhất cho các dịch vụ như tài chính, công nghệ và nghiên cứu. Là đối tác môi giới hàng đầu của Binance, giúp các nhà đầu tư tiếp cận được tính thanh khoản do sàn giao dịch cung cấp.
Đánh giá về hiệu suất của Binance Coin (BNB) của sàn giao dịch Binance, các nhà giao dịch tài sản kỹ thuật số rất lạc quan về triển vọng của nền tảng. BNB đã tăng khoảng 80% trong năm nay, vượt qua Bitcoin.
Justin d’Anethan, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh châu Á của nhà sản xuất thị trường Keyrock, đã ví Binance như một ngân hàng toàn cầu lớn có thể nộp phạt cho một sai lầm tương tự và sau đó “thắt chặt hoạt động và đi tiếp”.
Ông nói: “Các nhà đầu tư địa phương về tiền điện tử và thậm chí cả những người mới tham gia có thể nhận ra rằng các lỗi tuân thủ hoặc hành vi sai trái của các khách hàng đã biết không thực sự ảnh hưởng đến hoạt động tốt của nền tảng cũng như khả năng thanh toán và tính thanh khoản của sàn giao dịch”.
