Theo tin tức vào ngày 27 tháng 12, một cuộc điều tra của Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã tiết lộ rằng một băng đảng ma túy hoạt động ở Hoa Kỳ, Mexico, Châu Âu và Úc đã rửa hàng triệu đô la thông qua Binance. Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2020 với nhiều người cung cấp thông tin cho DEA sử dụng trang web localbitcoins.com để tương tác với những người dùng muốn đổi lấy tiền mặt. Bằng cách theo dõi cái gọi là chuyển tiền mặt, các đặc vụ bí mật năm ngoái đã bắt giữ Echavarria, một công dân Mexico, người đã nhận tội buôn bán ma túy và rửa tiền. Sau đó, DEA, với sự hỗ trợ của Binance, đã theo dõi 75 giao dịch tiền điện tử giữa Echavarria và các đại lý bí mật, liên quan đến tổng số 4,7 triệu đô la Mỹ và điều tra về một số tài khoản có liên quan. Được biết, Binance đã hợp tác với DEA vào đầu năm nay để thu giữ hơn 100 tài khoản liên quan đến các hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ ở Mexico. Matthew Price, giám đốc điều tra cấp cao của Binance, cho biết trường hợp Echavarria chứng minh rằng tính minh bạch của các giao dịch blockchain là một trường hợp sử dụng quan trọng đối với bọn tội phạm. (Forbes)