báo Tòa án nhân dân đã đăng bài “Xác định hình sự về việc giải quyết và hỗ trợ thanh toán tiền ảo”, trong đó chỉ ra rằng việc hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo là hành vi sử dụng tiền ảo để hỗ trợ chuyển nhượng tài sản cho người khác. để thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông. Khi xác định tội phạm thanh toán và hành vi thanh toán tiền ảo, chúng ta nên nắm bắt các đặc điểm của tiền thu được từ phạm tội, ranh giới giữa gian lận viễn thông ngược dòng và việc che đậy, che giấu tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được sau đó cũng như thời điểm mà kiến thức chủ quan của người trợ giúp và “âm mưu” xảy ra và ảnh hưởng của nội dung đến việc nhận dạng tội phạm, từ đó phân biệt các tội phạm dễ nhầm lẫn.
Đầu tiên, xác định xem đối tượng được chuyển bằng tiền ảo có ba đặc điểm của tiền thu được từ tội phạm hay không, đó là tài sản, phạm tội và tính chắc chắn.
Thứ hai, việc hoàn thành tội phạm lừa đảo được sử dụng làm điểm phân chia để xác định xem hành vi thanh toán và thanh toán tiền ảo là hành vi che đậy và che giấu số tiền phạm tội và số tiền thu được từ nó hay là hành vi hỗ trợ gian lận viễn thông ngược dòng.
Cuối cùng, hành vi thanh toán, thanh toán tiền ảo có phải là đồng phạm trong tội lừa đảo viễn thông hay không cần được xác định dựa trên việc người giúp việc có âm mưu từ trước với người khác hay không, liệu anh ta chỉ nhận ra rằng người khác đang sử dụng trái phép mạng thông tin để thực hiện các hoạt động tội phạm, hoặc liệu anh ta có biết rằng những người khác đang phạm tội lừa đảo hay không.
Tóm lại, có ba tình huống để xác định tội phạm đối với các hoạt động hỗ trợ thanh toán và thanh toán tiền ảo:
Thứ nhất là người giúp đỡ không âm mưu với người khác trước khi hoàn thành hành vi lừa đảo. Sau khi phạm tội lừa đảo hoàn thành và kẻ lừa đảo lấy được tài sản , bất hợp pháp và Sau khi xác nhận tài sản, cố tình cung cấp hỗ trợ thanh toán và thanh toán bằng tiền ảo, hành vi này cấu thành tội bao che, che giấu số tiền thu được từ phạm tội và tiền thu được từ phạm tội.
Thứ hai là mặc dù người giúp đỡ đã khách quan bao che, che giấu số tiền phạm tội thu được nhưng sau khi lừa đảo xong, người này đã cố ý liên hệ với người khác về hành vi lừa đảo và hành vi của người này nên bị coi là đồng phạm trong tội lừa đảo. ; nếu người trợ giúp có liên quan đến tội lừa đảo, Sau khi hành vi lừa đảo được thực hiện, người đó có mối quan hệ có chủ ý với người khác với mục đích thực hiện các hoạt động tội phạm mạng và hành vi của người đó cấu thành tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.
Thứ ba, nếu tội lừa đảo chưa hoàn thành hoặc tài sản không có ba đặc điểm của tội phạm nhưng người giúp đỡ biết người khác đang phạm tội lừa đảo và cung cấp dịch vụ thanh toán, thanh toán tiền ảo thì bị coi là đồng phạm. về tội lừa đảo; người giúp đỡ biết người khác đang thực hiện các hoạt động tội phạm mạng nhưng không biết tội phạm cụ thể đã được thực hiện thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.
