Sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi các nhà chức trách bắt được người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani và phải đối mặt với các cáo buộc chống lại anh ta. Kumbhani đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ buộc tội dàn xếp một vụ lừa đảo Ponzi bitcoin trị giá 2,4 tỷ đô la. Anh ta bị buộc tội gian lận điện tử, thao túng giá hàng hóa, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký. Kumbhani cũng phải đối mặt với âm mưu rửa tiền quốc tế.