Theo Phòng Chứng khoán thuộc Bộ Tổ chức Tài chính (DFI) Bang Washington, một nhà đầu tư đã báo cáo việc bị lừa đảo trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Ethfinance. Nạn nhân được giới thiệu đến nền tảng này qua kết nối LinkedIn không mong muốn và đã chuyển 310.000 USD từ ví DeFi của họ lên Ethfinance.

Khi cố gắng rút một phần tiền gốc và lợi nhuận ban đầu, nhà đầu tư được yêu cầu nạp thêm tiền để hoàn thành “hợp đồng thông minh” trước khi thực hiện giao dịch rút tiền. Sau khi nạp thêm tiền, nhà đầu tư vẫn không thể rút bất kỳ khoản tiền nào từ tài khoản và tài khoản của họ bị khóa.

DFI nghi ngờ đây là trường hợp “gian lận phí ứng trước”, nhưng vẫn đang điều tra để xác nhận cáo buộc. Ethfinance cũng đã được ghi nhận trong các khiếu nại trước đó, với một cư dân California báo cáo mất hơn 165.000 USD sau khi được một người lạ trực tuyến hứa hẹn dạy cách kiếm tiền bằng giao dịch quyền chọn tiền điện tử.