Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính Hàn Quốc (FSC) sẽ theo dõi những nhà đầu tư tiền điện tử có tài sản hơn 100 triệu won, nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc bất hợp pháp nào.
Theo đó, một quy tắc yêu cầu các cơ quan giám sát những cá voi tiền điện tử nắm giữ trên 100 triệu won (69.000 đô la), FSC đang thực thi chính sách chống rửa tiền (AML) sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra (LUNA).
Quy tắc AML rộng rãi
Đơn vị Tình Báo Tài Chính Hàn Quốc (FIU) là một cơ quan chuyên ngăn chặn rửa tiền và các dòng chảy quỹ bất hợp pháp. Gần đây, họ đã thực hiện một cuộc khảo sát trên các sàn giao dịch tập trung vào các vi phạm AML và nghĩa vụ tài trợ chống khủng bố.
FIU nêu rõ, nếu có giao dịch rút liên tục số tiền từ 500 triệu won (350.000 đô la), một cuộc điều tra phải được thực hiện. Nếu sàn giao dịch không báo cáo hoạt động đáng ngờ, thì có thể bị phạt lên đến 30 triệu won.
Hàn Quốc nghiêm khắc với rửa tiền
Chính phủ Hàn Quốc ban hành nhiều quy định chặt chẽ hơn trong năm nay, FSC đã họp với các bộ ngành khác để thảo luận về các nỗ lực liên quan đến AML và tài trợ chống khủng bố.
