Sở quản lí của California cáo buộc 11 công ty liên quan đến tiền điện vi phạm luật chứng khoán.
Cơ quan giám sát cũng cho rằng mô hình kinh doanh của họ đang diễn ra theo kiểu Ponzi tương tự mô hình kim tự tháp. Những công ty tiền điện tử trong danh sách bao gồm:
- Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
- Elevate Pass LLC
- GreenCorp Investment LLC
- Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
- Pegasus
- Polinur ME Limited
- Remabit
- Sity Trade
- Sytrex Trade
- Vexam Limited
- World Over the Counter Limited d/b/a World OTC
Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Kẻ đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo về những tấm gương từng nhận được lợi tức cao trước đây. Do đó “con mồi” dễ bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng chiếm được số tiền lớn hơn.
Mô hình kim tự tháp cũng giống như Ponzi nhưng sơ sài và không bền vững. Trong đó một số thành viên ở trên cùng của kim tự tháp tuyển dụng thành viên mới – những người trả chi phí trả trước của chuỗi – để thêm họ vào chuỗi. Khi các thành viên mới thay phiên nhau tuyển dụng các thành viên khác, một phần phí mà người sau đưa cho họ, họ cũng phải chia cho những người đã tuyển dụng họ trước đó. Những hoạt động này là bất hợp pháp ở một số quốc gia.
Cục Bảo Vệ và Đổi Mới Tài Chính (DFPI) cho biết tất cả các công ty đều bị cáo buộc cung cấp chứng khoán chưa đăng ký cho khách hàng, nhưng hầu hết là các công ty này kiếm tiền từ việc thay mặt các nhà đầu tư để thực hiện giao dịch tiền điện tử.
Ngoài ra, một trong số nền tảng đó còn sử dụng tiền điện tử để xây dựng metaverse. Do đó, DFPI đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với 11 công ty.
Một đoạn trích từ thông báo có nội dung: “Tất cả các thực thể đều bị cáo buộc sử dụng quỹ của nhà đầu tư để trả lợi nhuận có chủ đích cho các nhà đầu tư khác, theo cách thức thực hiện kế hoạch Ponzi. Hơn nữa, mỗi thực thể đều có một chương trình giới thiệu hoạt động theo cách thức của một sơ đồ kim tự tháp. Các tổ chức này hứa sẽ trả hoa hồng cho nhà đầu tư nếu họ tuyển dụng được nhà đầu tư mới và sẽ lại có thêm hoa hồng nếu các nhà đầu tư vừa được tuyển dụng tiếp tục tuyển nhà đầu tư mới.“
