Jian Wen, một cô gái giao hàng bình thường từng làm việc trong một nhà hàng ở Anh, đã lấy đi 45,5 tỷ nhân dân tệ , tương đương khoảng 6,3 tỷ đô la Mỹ, từ Trung Quốc. Cô đã bị bắt sau khi trốn sang Vương quốc Anh và 61.000 Bitcoin đã bị thu giữ . Do Bitcoin đã giảm từ mức cao nhất nên giá trị hiện tại của nó là khoảng 4 tỷ USD. Những khoản tiền này được cho là đến từ việc lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017, nhưng vẫn chưa rõ kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ vụ việc.
Được biết, Jian Wen vốn là một nhân viên bình thường làm việc trong một nhà hàng ở Anh và sống một cuộc sống giản dị. Nhưng điều gây sốc là cô ấy có thể bất ngờ sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hàng chục ngàn Bitcoin. Mọi người không khỏi thắc mắc làm thế nào Jian Wen lại đạt được sự biến đổi đáng kinh ngạc này.
Theo truyền thông Anh, cô cho biết cô lớn lên trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động bình thường ở Trung Quốc, nơi cô gặp chồng cũ Marcus Barraclough. Năm 2007, cô cùng chồng sang Anh khi đang mang thai. Thật không may, cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc sau khi đứa con trai chào đời.
Sau khi ly hôn, Jian sống một cuộc sống đạm bạc ở Leeds, nơi cô học và lấy bằng luật và bằng cử nhân kinh tế. Mùa hè năm 2017, cô chuyển đến London. Để kiếm sống và nuôi dạy con trai, Jian Wen đã làm việc chăm chỉ tại một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc ở Abbey Wood, phía đông nam London, và thậm chí còn sống trong một căn phòng nhỏ cách nhà hàng ở tầng dưới. Để bổ sung thu nhập, cô cũng làm nhiều công việc, bao gồm cả xử lý tiền điện tử .
Jian Wen kể lại rằng một ngày nọ, cô nhìn thấy một quảng cáo về “quản gia” trên WeChat, vì tò mò và cần thiết, cô quyết định liên hệ với nhà tuyển dụng để thử. Sau đó, cô gặp người chủ tương lai của mình Qian Zhimin (phiên âm) lần đầu tiên tại khách sạn năm sao Royal Garden Hotel ở Kensington. Cuộc gặp gỡ này đã trở thành một bước ngoặt lớn trong số phận của Jian Wen.
Qian Zhimin, nhà tài chính đằng sau cuộc gặp với Jian Wen, có lai lịch phức tạp, vào năm 2014, Qian Zhimin đã cẩn thận lên kế hoạch cho một “kế hoạch quản lý tài sản” ở Trung Quốc và lừa gạt thành công số tiền khổng lồ của 130.000 nhà đầu tư không chút nghi ngờ. Chỉ trong vòng 3 năm, bà ta đã hút gần 6,3 tỷ USD tiền tài trợ rồi nhanh chóng tẩu thoát cùng số tiền.
Thông tin của cảnh sát cho thấy, Qian Zhimin sinh năm 1978, từng điều hành một công ty có tên Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Grey được thành lập vào tháng 3/2014. Cho đến lúc đó, rất ít người biết về cuộc đời của cô.
Theo tài liệu của tòa án Anh, Blue Sky Grey đã bán sản phẩm đầu tư và hứa hẹn với nhà đầu tư tỷ lệ hoàn vốn lên tới 300%. Công ty cũng tuyên bố có một hoạt động kinh doanh phụ là khai thác Bitcoin . Tuy nhiên, tài liệu của tòa án Anh tiết lộ rằng công ty đã sử dụng thiết bị khai thác gần như phế liệu làm bình phong để đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng.
Cuối cùng, Qian Zhimin bị nghi ngờ chuyển tiền của các nhà đầu tư vào tài khoản tại một sàn giao dịch tiền điện tử và bỏ trốn sau khi chuyển đổi thành Bitcoin. Trên thực tế, cuộc chạy trốn này không phải là không có cảnh báo. Ngay sau khi thành lập Blue Sky Grey, Qian Zhimin đã thuyết phục thành công nhân viên trở thành cổ đông duy nhất và người đại diện theo pháp luật của công ty với mức lương cao và tiền thưởng hậu hĩnh làm mồi nhử.
Ngoài việc trả cho nhân viên mức lương hàng tháng lên tới 26.948 nhân dân tệ, Qian Zhimin còn trả thêm cho anh ta khoản tiền thưởng một lần là 997.000 nhân dân tệ. Đồng thời, cô cũng mở một tài khoản Bitcoin đứng tên nhân viên, nhưng theo lời khai của nhân viên này, toàn bộ số tiền trong tài khoản đều do Qian Zhimin kiểm soát.
Nhân viên này cho biết Qian Zhimin đã hứa với anh rằng nếu công ty gặp khó khăn, cô sẽ can thiệp để giúp anh thoát khỏi mọi rắc rối pháp lý. Tuy nhiên, sự việc không như cô ta nói, sau khi các cơ quan hữu quan của Trung Quốc mở cuộc điều tra vào tháng 7/2017, Qian Zhimin đã nhanh chóng trốn khỏi đất nước.
Qian Zhimin sau đó mang theo một chiếc máy tính xách tay Lenovo màu đen chứa một chiếc ví được mã hóa chứa bitcoin trị giá hàng tỷ bảng Anh và chứa số bitcoin trị giá hàng tỷ bảng Anh được chuyển từ tài khoản của Ren Jiangtao.
Sau đó, cô lẻn vào Anh bằng hộ chiếu giả và bút danh Zhang Yadi.
Theo công tố viên người Anh Gillian Jones KC, sau khi Qian Zhimin đến London, cô ta cần đổi số Bitcoin trong tay để lấy tiền mặt hoặc các vật có giá trị khác như đồ trang sức. Ngoài ra, cô còn bị tai nạn ô tô, dẫn đến khó thở và đi lại khó khăn. Tệ hơn nữa, cô ấy hầu như không hiểu tiếng Anh. Vì vậy, cô rất cần một người có thể chăm sóc và hỗ trợ mình, tốt nhất là một người Trung Quốc.
Chính vì nhu cầu này mà cô bắt đầu tìm kiếm một người trung gian đáng tin cậy.
Kể từ thời điểm này, cô bắt đầu trao đổi chìa khóa với Jian Wen.
Kể từ khi Jian Wen trở thành trợ lý của Qian Zhimin, cuộc sống của cô đã trải qua những thay đổi chấn động. Cô chuyển từ tầng hầm tối tăm đến căn biệt thự rộng lớn ở Bắc London trị giá lên tới 5 triệu bảng.
Cơ quan công tố Hoàng gia Anh đã tiết lộ chi tiết danh sách tiêu dùng xa xỉ của Jian Wen, năm 2017, Jian Wen thuê một căn nhà sáu phòng ngủ rộng rãi ở London với giá thuê hàng tháng lên tới 17.000 bảng Anh, trả tiền thuê nhà sáu tháng một lần. Ngoài ra, bà còn sắp xếp cho các con được học ở một ngôi trường quý tộc gần dinh thự, với mức học phí lên tới 6.000 bảng Anh mỗi học kỳ.
Không chỉ vậy, Jian Wen còn mua cho mình một chiếc Mercedes-Benz E-Class và trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng bách hóa xa xỉ hàng đầu Harrods. Hồ sơ tòa án tiết lộ cô chi trung bình 30.000 bảng mỗi tháng tại Harrods.
Jian Wen chuyển đổi từ một nhân viên nhà hàng thành một đại lý trang sức và bắt đầu hành trình xa xỉ toàn cầu của mình. Ở Dubai, cô chi 500.000 bảng để mua một căn hộ; ở Ý, cô đấu giá một ngôi nhà cổ kiểu Venice nhìn ra biển trị giá 10 triệu bảng; ở Thụy Sĩ, cô chi 70.000 bảng cho Van Cleef & Arpels và chi 75.000 bảng cho một công ty tư nhân kim cương từ thợ kim hoàn.
Từ mùa thu năm 2017 đến cuối năm 2018, Jian Wen đã mua thêm ba bất động sản ở London, trị giá lần lượt là 4,5 triệu bảng, 23,5 triệu bảng và 12,5 triệu bảng. Tuy nhiên, do các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền của Vương quốc Anh, cô phải cung cấp bằng chứng về nguồn tiền hợp pháp.
Việc Jian Wen không thể chuyển đổi đủ Bitcoin thành bảng Anh kịp thời đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý. Cảnh sát nhắm vào Jian Wen và chính thức mở cuộc điều tra về cô.
Sáng sớm ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích vào một trang viên gạch đỏ ở Hampstead, phía bắc London và tiến hành khám xét kỹ lưỡng nơi ở của Jian Wen. Trong những giờ tiếp theo, cảnh sát đã thu giữ máy tính xách tay, máy tính bảng và ổ flash USB màu hồng được đựng trong hộp kim loại. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy tới 69.000 bảng tiền mặt trong phòng ngủ của Jian Wen và một lượng lớn tiền mặt được tìm thấy trong nhà của Jian Wen trong quá trình khám xét.
Khi cảnh sát phát hiện ra Jian Wen đang cố xóa ứng dụng trên iPhone của cô, họ đã yêu cầu cô giao nộp điện thoại ngay lập tức. Bên trong một chiếc ốp lưng iPhone khác, cảnh sát cũng tìm thấy hai tờ tiền 500 euro và một tờ giấy viết tay có danh sách mật khẩu.
Ngày hôm sau, cảnh sát lục soát nơi ở một lần nữa và lần này tìm thấy một chiếc két sắt. Chiếc hộp chứa hơn 61.000 bitcoin, khiến nó trở thành một trong những vụ tịch thu bitcoin lớn nhất từng được cơ quan thực thi pháp luật Anh thực hiện.
Vào thời điểm két sắt được mở khóa hoàn toàn vào năm 2021, giá trị của số tiền ảo bị tịch thu này đã lên tới 1,4 tỷ bảng Anh. Cho rằng Bitcoin đã giảm từ mức đỉnh 73.000 USD, giá trị của nó là khoảng 4 tỷ USD.
Sau một thời gian dài điều tra và theo dõi, Jian Wen cuối cùng đã bị bắt và đưa ra công lý vào tháng 5 năm 2021, quá trình xét xử kéo dài hơn một năm.
Năm 2023, Jian Wen ra tòa lần đầu tiên và đối mặt với 12 tội danh. Cuối cùng không xác định được 2 tội danh và 10 tội danh được tuyên trắng án.
Tuần trước, Jian Wen lại ra hầu tòa lần thứ hai. Ngoài hai tội danh chưa bị kết án trước đó, một tội danh bổ sung đã được bổ sung do bằng chứng ví tiền mới được phát hiện. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố cô có tội theo đa số về một trong ba tội rửa tiền. Về hai vấn đề còn lại, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra phán quyết.
Đến đây, hành vi phạm tội của Jian Wen cuối cùng cũng đã kết thúc, do vụ án có liên quan có quy mô rất lớn nên Jian Wen được xếp vào tội phạm loại A, là tội phạm nguy hiểm nhất và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho xã hội. cảnh sát hoặc an ninh quốc gia nếu anh ta trốn thoát.
Điều này có nghĩa là điều đang chờ đợi cô sẽ là một cuộc sống lâu dài sau song sắt.
Liên quan đến 61.000 Bitcoin bị tịch thu, Financial Times tiết lộ rằng Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh đã khởi xướng các thủ tục bồi thường dân sự tại Tòa án Tối cao. Nếu không ai khác có quyền lấy những tài sản này, một nửa số tiền bị tịch thu sẽ thuộc về cảnh sát Anh, và nửa còn lại chuyển đến Văn phòng Nội vụ Vương quốc Anh.
Nhưng hiện tại, kẻ chủ mưu đằng sau vụ án là Qian Zhimin đã biến mất và bỏ trốn ngay khi biết nhà mình bị khám xét, hiện vẫn mất tích không dấu vết.
Trong phiên tòa xét xử bởi công tố viên người Anh, Jian Wen thừa nhận rằng cô thực sự có liên quan đến việc xử lý tiền điện tử, nhưng cô kiên quyết phủ nhận rằng mình biết số tiền này là tiền thu được từ tội phạm và khẳng định rằng cô đã bị “người phụ nữ đó” lừa dối. Theo mô tả của Jian Wen, cuộc sống của Qian Zhimin có vẻ vô cùng ảm đạm. Do một tai nạn xe hơi, việc di chuyển của Qian Zhimin trở nên vô cùng bất tiện, cô hầu như chỉ có thể nằm trên giường và dựa vào máy tính xách tay của mình để chơi game, mua sắm và giao dịch Bitcoin để giết thời gian.
“Cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, đêm khuya tỉnh dậy la hét và chỉ có thể nằm trên giường cả ngày. Ai có thể ngờ rằng cô ấy đã sử dụng danh tính giả?” Jian Wen giải thích thêm.
Jian Wen cảm thấy sâu sắc rằng cô đã bị lợi dụng nghiêm túc và nhấn mạnh: “Cho đến bây giờ, tôi không biết Qian Zhimin ở đâu.”
Cảnh sát cho biết họ vẫn đang cố gắng hết sức để truy tìm tung tích của Qian Zhimin. Jian Wen sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng của tòa án vào tháng 5.
Ngoài Qian Zhimin, kẻ chủ mưu đằng sau, thị trường đang tập trung vào việc liệu 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc bị thương có được bồi thường hay không?
Yan Lixin, giáo sư tài chính tại Trường Tài chính Quốc tế thuộc Đại học Fudan và là giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Chống rửa tiền Trung Quốc, đề cập rằng chính phủ, cơ quan tư pháp và cảnh sát Trung Quốc sẽ không ngồi yên và có quyền theo đuổi việc này. phía Anh nên hợp tác và hỗ trợ vì cả hai bên đều là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) nên phải tuân thủ các quy tắc chung.
Yan Lixin chỉ ra rằng việc chia số tiền bị đánh cắp là một thông lệ được quốc tế chấp nhận. Trong trường hợp này, phía Anh đã đầu tư các nguồn lực tư pháp và thực thi pháp luật tương ứng để giải quyết vụ việc, việc nhận được khoản bồi thường cần thiết là điều dễ hiểu và chấp nhận được, nhưng cũng cần phải Do đó, vụ việc này cần có sự phối hợp ngoại giao, hợp tác tư pháp và cảnh sát giữa Trung Quốc và Anh để đạt được thế trận đôi bên cùng có lợi trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, để có thể giảm thiểu thiệt hại cho 130.000 người dân – nạn nhân ở Trung Quốc
Ông cho rằng, việc thu giữ, phong tỏa, tịch thu và xử lý tiền ảo gặp nhiều khó khăn, khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được và đây cũng là vấn đề mang tính toàn cầu. Tại sao lại khó như vậy? Thứ nhất, rất khó xác định quyền sở hữu. Các tài khoản tài sản ảo không có tên thật và ẩn danh, phi tập trung và vô hình, quyền sở hữu khó làm rõ, điều này gây trở ngại cho các hoạt động thực thi pháp luật như tịch thu và phong tỏa; thứ hai, thiếu các tiêu chuẩn đánh giá giá trị. Tài sản ảo chưa có cơ chế định giá thống nhất, giá cả biến động mạnh khiến việc đánh giá và xử lý trở nên khó khăn. Các cơ quan thực thi pháp luật chưa hiểu đầy đủ về cơ chế hoạt động của tài sản ảo và thiếu các phương tiện kỹ thuật hiệu quả để thu thập, theo dõi và kiểm soát bằng chứng; thứ tư, phối hợp quốc tế khó khăn. Dòng chảy xuyên biên giới của tiền ảo đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia, tuy nhiên, việc phối hợp quốc tế là vô cùng khó khăn vì nhu cầu lãi suất, tiêu chuẩn quy định và thậm chí cả luật pháp và quy định liên quan đều không nhất quán.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng có rất nhiều nạn nhân liên quan đến vụ án, điều này vô cùng tai hại và gây ảnh hưởng xấu. Do đó, điều cần thiết và cấp bách hiện nay là tất cả các bên phải cải thiện các luật và quy định liên quan liên quan đến việc điều tra, phong tỏa và thu giữ tiền ảo càng sớm càng tốt, hình thành sự đồng thuận về giám sát và thực thi pháp luật, tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng các biện pháp hội tụ để chống lại các tội phạm như sử dụng tài sản ảo để rửa tiền.
