Theo PANews đưa tin vào ngày 29 tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Olayemi Cardoso cho biết 26 tỷ USD tiền không rõ nguồn gốc đã chảy qua Binance Nigeria vào năm ngoái. Nigeria đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại hối và đang tìm cách hạn chế dòng vốn chảy ra ngoài khi đồng nội tệ naira chạm mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) vào thứ Tư.

Ngoài các biện pháp như áp thuế đối với lao động nước ngoài, các lời kêu gọi mới nhằm hạn chế tiền điện tử trong nước đã gây chú ý gần đây, với các báo cáo về việc người dùng địa phương bị chặn quyền truy cập vào một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả Binance. Năm ngoái, cơ quan quản lý chứng khoán nước này đã cảnh báo rằng các hoạt động của Binance và một thực thể có tên Binance Nigeria Limited là bất hợp pháp.

Theo trang web tin tức địa phương Nairametrics, Ngân hàng Trung ương Nigeria đang hợp tác với nhiều cơ quan chính phủ và cảnh sát để điều tra thêm về các dòng tài chính này. Ngoài ra, theo Financial Times, hai giám đốc điều hành của Binance đã bị giam giữ ở Nigeria. Những người quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng sau khi Nigeria quyết định cấm nhiều trang web giao dịch tiền điện tử vào tuần trước, các giám đốc điều hành đã bay tới Nigeria, nhưng họ đã bị nhà nước nước này giam giữ. Họ bị Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia bắt giữ và tịch thu hộ chiếu.