CoinDesk đã báo cáo rằng theo một tài liệu tòa án hôm thứ Hai, SEC đã kêu gọi tòa án Washington, D.C. phê duyệt một cuộc điều tra về các vấn đề lưu ký tài sản của Binance.US. Ceffu, lập luận rằng Một cuộc điều tra về vụ án đã kết luận rằng “cần phải kiểm tra khẩn cấp.” SEC tin rằng Ceffu, đã đổi tên từ BinanceCustody vào đầu năm nay, cũng có thể đã cung cấp dịch vụ cho Binance.US và do đó được sử dụng để chuyển tiền của khách hàng Hoa Kỳ ra khỏi đất nước, vi phạm các thỏa thuận trước đó. Cơ quan quản lý còn cáo buộc công ty “cung cấp các thông tin trình bày không nhất quán về các sự kiện quan trọng, chậm cung cấp tài liệu và thông tin ở quy mô nhỏ và cản trở toàn bộ danh mục thông tin có thể phơi bày những tuyên bố không đáng tin cậy của họ về việc giám sát tài sản của khách hàng.”