Theo tin tức ngày 15 tháng 9, SEC Hoa Kỳ cáo buộc Binance.US không hợp tác trong cuộc điều tra, SEC tuyên bố rằng các dịch vụ cầm cố, thanh toán và môi giới của công ty đã vi phạm các quy định chứng khoán liên bang. Các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ lo ngại rằng Ceffu, được Binance.US sử dụng để cung cấp dịch vụ lưu ký, đã vi phạm thỏa thuận trước đó được thiết kế để ngăn chặn tài sản chảy ra nước ngoài. và lo lắng về việc tài sản được chuyển ra nước ngoài. SEC cho biết trong quá trình điều tra, BAM, công ty mẹ của Binance.US, chỉ cung cấp “khoảng 220 tài liệu, nhiều trong số đó là ảnh chụp màn hình khó hiểu và tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký”. Trong hồ sơ ngày 12 tháng 9, Binance.US cho biết mối lo ngại của cơ quan quản lý về Ceffu là quá rắc rối và yêu cầu cung cấp thêm tài liệu của họ là một nỗ lực lừa đảo không có kết quả. Binance.US tuyên bố rằng việc chỉ tạo ví thông qua Ceffu không có nghĩa là chi nhánh quốc tế của công ty có thể lưu ký hoặc truy cập vào tiền của khách hàng.