Sau các thông tin ngăn chặn Binance tại một số quốc gia đã khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Chúng ta nhận thấy sự quan tâm của chính phủ đối với tiền điện tử đang ngày một phát triển. Nếu nhìn một cách tích cực, Binance đang là một trong những “đầu tàu” cho giai đoạn sắp tới của thị trường.
Bỏ qua các tin tức bất lợi, sự quan tâm của các cơ quan quản lý là một dấu hiệu đáng xem xét
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã trở thành tâm điểm cáo buộc pháp lý từ nhiều quốc gia. Gần đây, Binance lại bị cơ quan quản lý tài chính Ba Lan và EU đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro an ninh. Điều tương tự này đã được thực hiện ở Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Canada. Tại Quần đảo Cayman, một trường hợp được đưa ra nhằm chống lại các sàn giao dịch.
Theo Chen Limin, giám đốc tài chính kiêm trưởng bộ phận giao dịch của ICB Fund nhận xét. Những tuyên bố hiện tại chống lại Binance – cũng như tin đồn rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã quan tâm đến công ty – nên được coi là một bước tiến tới hợp pháp hóa ngành tài sản kỹ thuật số.
Cụ thể, Chen Limin đã chia sẻ rằng:
“Binance có thể đã được chọn là tâm điểm để đưa vào đó các quy tắc mới của trò chơi. Trước đây, BitMEX đã hành động với tư cách này – việc truy tố hình sự những người sáng lập đã trở thành một tín hiệu cho thấy sự cần thiết phải thực hiện. Từ đó họ tuân thủ các tiêu chuẩn AML / CFT cao nhất.”
Mặt trái của thành công
Binance là sàn giao dịch lớn nhất về khối lượng giao dịch. Công ty luôn nâng cấp và ra mắt dịch vụ chất lượng cao. Ngoài ra, họ có nhiều dòng sản phẩm cũng như tìm cách bảo vệ tiền của người dùng. Bao gồm cả thông qua tính năng là quỹ SAFU. Sự mở rộng nhanh chóng đã khuếch đại thương hiệu. Theo Limin, thành công của sàn giao dịch phần lớn là do sự tin tưởng từ cộng đồng tiền điện tử toàn cầu.
Tuy nhiên, lợi thế này gây khó chịu lớn cho các nhà quản lý – những người không nhiều tính thanh khoản trực tiếp đối với sàn giao dịch. Theo báo cáo của FATF vừa công bố gần nhất. Chỉ có 58/128 khu vực pháp lý đã thực hiện các tiêu chuẩn quy định của ngành tiền điện tử.
Ở nhiều quốc gia, các nhà chức trách cuối cùng vẫn chưa thống nhất công khai lập trường của họ. Đồng nghĩa, họ chưa tìm ra “đòn bẩy” nào sẽ sử dụng cho các công ty tiền điện tử. Do đó, họ buộc phải gây áp lực một cách gián tiếp, thông qua trung gian như là pháp luật. Để lý giải điều này, giám đốc tài chính của Quỹ ICB giải thích:
“Ví dụ: giao dịch tiền điện tử phái sinh bị cấm ở Anh. Nhưng cư dân tại Anh (có 2,2 triệu người trong số họ) có thể tự do mở tài khoản trên nền tảng này và bỏ qua những hạn chế này. Do đó, các nhà chức trách có thể bị buộc phải bí mật ra lệnh cho các ngân hàng địa phương không được thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến việc trao đổi tiền điện tử,”
Sự bình tĩnh từ Binance
Nhóm tin tức liên quan đến luật pháp đã khiến cộng đồng lo lắng. Thậm chí các ngân hàng, bao gồm cả Barclays, đang chặn các khoản thanh toán vào tài khoản Binance. Mặc dù một loạt tin tức trước đó đã ảnh hưởng ít nhiều đến Binance và BNB. Nhưng nhìn chung, mã thông báo gốc của Binance đã tạm thời vượt qua giai đoạn biến động giảm.
Nhiều khả năng, nhà đầu tư vẫn tin tưởng khả năng của Binance trong việc giải quyết các khiếu nại của các cơ quan chức năng. Đồng thời, Binance có thể đã tìm ra cách thoát khỏi tình trạng này. Về khía cạnh này, chuyên gia cho biết:
“Tình hình có thể thay đổi nếu Binance phải đối mặt với các yêu cầu bồi thường từ nhà chức trách Mỹ. Nhưng chúng vẫn chưa được công bố. Sàn giao dịch tiền điện tử có thời gian để các chuyên gia PR và GR có thể duy trì danh tiếng của nó. “
Binance gần đây đã triển khai giải pháp CipherTrace Traveller. Đây là giải pháp giúp thực thi Quy tắc du lịch từ FATF. Công ty cũng chiêu mộ nhân sự với các chuyên gia tuân thủ có trình độ cao. Điển hình là cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và một cựu thư ký điều hành của chính FATF. Những người đủ khả năng có thể hỗ trợ Binance.
Theo BeInCrypto
