Cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ đang xem xét bốn sàn giao dịch crypto nước ngoài với mục tiêu khôi phục hoạt động của các sàn này sau khi dỡ bỏ lệnh cấm đối với Binance và Kucoin. Trọng tâm chính của việc kiểm tra là đảm bảo tuân thủ các quy định về chống rửa tiền, bao gồm minh bạch trong giao dịch và báo cáo các hoạt động đáng ngờ.

Một nguồn tin thân cận với quá trình kiểm tra cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn xin hoạt động tại Ấn Độ từ bốn sàn giao dịch crypto nước ngoài, và ít nhất hai trong số đó có thể sẽ được phê duyệt trước khi kết thúc năm tài chính 2025.” Nguồn tin này cũng nhấn mạnh rằng, trước khi phê duyệt, các sàn sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng về tính minh bạch, báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), và các vấn đề liên quan khác.

Quan chức này cũng khẳng định rằng cơ quan tài chính Ấn Độ rất nghiêm ngặt về việc tuân thủ quy định chống rửa tiền và chỉ cho phép các sàn giao dịch crypto hoạt động khi đáp ứng đủ các yêu cầu kiểm tra.