Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Rostin Behnam cáo buộc Binance và các nhà lãnh đạo của công ty có ý định hoạt động bất hợp pháp bên ngoài luật pháp Hoa Kỳ về quy định trao đổi hàng hóa và giao dịch tương lai.
Behnam phát biểu trong cuộc trò chuyện tại Hội nghị DeCenter Spring tại Đại học Princeton, với những thông tin xoay quanh CFTC và Binance thời gian gần đây.
Cuối tháng 3, CFTC đã đệ đơn kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao vì vi phạm các quy định giao dịch, bao gồm thực hiện cung cấp tài sản giao dịch chưa được đăng ký, không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và nhận biết khách hàng (AML/KYC) được ủy quyền hợp pháp cũng như trốn thuế.
Bahman nêu rõ: “Đây không phải là những cá nhân đơn giản, Changpeng Zhao cùng cộng sự đang thành lập các công ty lớn và cung cấp các hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh cho khách hàng Hoa Kỳ.”
Đơn kiện của CFTC cũng dựa trên bằng chứng cho thấy Binance tiếp tục tiếp nhận khách hàng tại Hoa Kỳ mặc dù đã tuyên bố chính sách chống lại việc làm đó, tham gia giao dịch tương lai bất hợp pháp và vi phạm các luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, không rõ vì sao Chủ tịch CFTC đưa ra những tuyên bố công khai chỉ trích Binance trong khi các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và Binance khẳng định tham gia tích cực vào việc tuân thủ toàn cầu.
