Theo Dongwang, các cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông trước đó đã phát động các hoạt động chống rửa tiền có mật danh Wei Ge, Black Brain và Youxia trong tháng này dựa trên các mẹo và phân tích, đồng thời triệt phá ba tập đoàn rửa tiền và bắt giữ 27 người.

Tổng số tiền liên quan vượt quá 300 triệu đô la Hồng Kông. Sĩ quan cảnh sát điều tra cho biết vào tháng 3 năm nay, cơ quan thực thi pháp luật Hồng Kông đã nhận được yêu cầu điều tra từ chính quyền Singapore, cáo buộc rằng hơn 30 trường hợp lừa đảo đã xảy ra ở đó, trong đó số tiền lừa đảo trị giá khoảng 30 triệu Đài tệ đã chảy vào tài khoản bù nhìn ở Hồng Kông thông qua nhiều lần chuyển giao.

Các nhân viên cảnh sát điều tra chỉ ra rằng để trốn tránh bị phát hiện, một nhóm đã sử dụng một số lượng lớn chuyển khoản tài khoản và thực hiện nhiều lần rút tiền mặt để mua tiền ảo trên nền tảng giao dịch tài sản ảo địa phương.

Cảnh sát Hong Kong cũng tiết lộ số liệu, trong nửa đầu năm nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5.693 người vì các tội liên quan đến rửa tiền, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; 4.465 người trong số đó là chủ tài khoản bù nhìn, chiếm 78 người; % số người bị bắt