Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance cho biết đã thành công trong việc truy theo dấu vết và lấy lại nguồn tiền đã bị đánh cắp bởi người sáng lập Wine Swap, một dự án lừa đảo trên DeFi.
Theo một bài blog công bố hôm 4/11, Binance được cho là đã có thể hồi phục lại gần như tất cả các nguồn tiền đã bị đánh cắp. Ước tính khoảng 99,9% trong tổng số tiền điện tử có giá trị 345.000 USD đã bị lấy đi có chủ đích bởi nhà tạo lập thị trường tự động Wine Swap tháng qua.
Theo như bài viết này mô tả, thì sau khi huy động tiền trên Binance Smart Chain. (Đây một nền tảng cho phép tạo ra các hợp đồng thông minh cho các token dựa trên blockchain mang thương hiệu Binance). Thì những kẻ lừa đảo đã chạy trốn với số tiền của người sử dụng chỉ trong 1 giờ.
Hành động “phủi bỏ mọi dấu vết” đã được thực hiện một cách nhanh chóng. Thủ phạm đã chuyển 19 loại tiền điện tử khác nhau được giữ trong ví của Wine Swap đến một địa chỉ cá nhân. Các đồng coin này đã được di chuyển qua nhiều giao dịch giữa các chuỗi với nhau, từ Binance Smart Chain đến Binance Chain và rồi tới Ethereum.
Sau vụ việc này, đội ngũ bảo mật của Binance đã được cảnh báo và có hành động ngay tức khắc, dõi theo dòng dịch chuyển của nguồn tiền từ Wine Swap.
“Chúng tôi đã nhìn thấy một phần nhỏ của nguồn tiền của những kẻ lừa đảo đã được chuyển đến 2 sàn giao dịch, cũng như Binance Bridge. Và những nguồn tiền đã được đóng băng thành công ở trong những sàn giao dịch tập trung này sau khi liên hệ.”
Những phân tích sâu hơn cho phép các sàn giao dịch này nhận biết được người sử dụng nào đã trở thành nạn nhân (và với số lượng bao nhiêu). Cũng như tìm ra danh tính của người điều hành dự án. Binance được cho là đã liên hệ với người điều hành này và bắt tận tay hành động của họ. Sau đó, những người này đã đồng ý hợp tác và trả lại nguồn tiền đã lấy đi.
Binance đang trong tiến trình chuyển đổi các nguồn tiền này trở lại hình dạng ban đầu của chúng để hoàn tất việc hoàn trả lại.
“Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ của mình hoàn thiện việc chuyển giao đến địa chỉ ví các nạn nhân trong vòng ngày ngày tới.”
Binance trước đó đã hứng chịu chỉ trích sau khi có một trò lừa đảo như vậy đã xuất phát từ nền tảng của mình. Về phần của mình, sàn giao dịch này đã kết thúc bài blog với một số thông tin dành cho DeFi, bao gồm một tuyên bố đang xử lý những chỉ trích như vậy.
“Với các sản phẩm DeFi mới nổi lên hàng ngày, sẽ rất khó khăn để xác thực tính hợp pháp của mọi dự án. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu của từng cá nhân trước khi tham gia để tránh những trường hợp như Wine Swap.”
Cho đến hiện giờ, vẫn chưa biết được liệu Binance có kế hoạch để đưa người vận hành Wine Swap ra trước pháp luật hay không.
Theo BeInCrypto
