Theo Reuters , Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vẫn đang xem xét trao đổi với công ty tiền điện tử Binance và các quan chức cấp cao của họ, bao gồm cả CEO Changpeng Zhao, vì cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt hình sự, bắt đầu vào năm 2018.
Theo báo cáo, các công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bị chia rẽ về việc có nên truy tố Binance và Changpeng Zhao về việc vi phạm các quy định chống rửa tiền hay không. Năm 2018, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã bị điều tra vì không tuân thủ các quy tắc và lệnh trừng phạt chống rửa tiền của Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra có sự tham gia của các công tố viên từ ba bộ phận tư pháp riêng biệt: Bộ phận Rửa tiền và Thu hồi Tài sản , Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Tây của Washington ở Seattle và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia.
Luật sư bào chữa của Binance đã gặp gỡ các quan chức DOJ trong những tháng gần đây và ủng hộ chống lại bất kỳ hành động tội phạm nào. Sàn giao dịch đã bị cáo buộc tuyên bố rằng bất kỳ hành động tội phạm nào chống lại họ có thể tàn phá lĩnh vực tiền điện tử trong thời gian thị trường sụp đổ kéo dài.
Theo bài báo, các cuộc đàm phán bao gồm các thỏa thuận nhận tội trong tương lai.
Sàn giao dịch nhanh chóng trả lời bài báo của Reuters , nói rằng họ không có thông tin chi tiết về hoạt động của Bộ Tư pháp và không thể xác nhận. Binance đã công bố thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình:
Một cuộc điều tra khác được Reuters công bố vào đầu năm nay đã cáo buộc thị trường tiền điện tử là thiên đường cho những kẻ rửa tiền. Binance phủ nhận mọi khẳng định như vậy, tuyên bố rằng bằng chứng trong bài báo đã được viết một cách lấp liếm.
