Theo tài liệu tòa án nộp tại Quận Nam New York, FBI đã buộc tội sáu người bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để vận hành bất hợp pháp một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trị giá 30 triệu đô la. Các tài liệu cho thấy sáu cá nhân, Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel và Raju Patel, không có giấy phép chuyển tiền phù hợp ở New York. Thông tin chi tiết được tiết lộ trong các tài liệu FBI chưa được niêm phong đang tìm kiếm các vụ bắt giữ cho thấy rằng từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, họ đã tiến hành hoạt động kinh doanh bất hợp pháp bằng cách sử dụng web đen để đổi Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác lấy tiền mặt.