Protos đã biết được từ các nhà chức trách EU rằng các công ty của Binance ở Ireland và Malta đã gửi nhiều lá cờ đỏ khác nhau, cho thấy rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang gây nhầm lẫn cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế. Các nhà điều tra châu Âu nói với Protos rằng họ lo ngại rằng Binance có thể đã làm sai lệch tài khoản và hoạt động của mình ở nhiều khu vực pháp lý của EU và trộn tiền từ các nguồn thu nhập quốc gia khác nhau để tránh sự chú ý của cơ quan quản lý và cơ quan thuế. Theo họ, những lo ngại nảy sinh vì hoạt động của công ty ở Ireland và Malta đặc biệt khó theo dõi, mặc dù tuyên bố tuyển dụng hàng chục người.