Trong bối cảnh các báo cáo rằng người cho vay tiền điện tử đang bị điều tra ở Bulgaria, Nexo khẳng định rằng họ đã tuân theo các quy tắc AML và KYC.
Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đã trở thành đối tượng của một cuộc điều tra quy mô lớn ở Bulgaria, khi các công tố viên xem xét khả năng rửa tiền, vi phạm thuế, gian lận máy tính và các tội phạm khác.
Theo một tuyên bố của Văn phòng Công tố Bulgaria, có hơn 300 người tham gia vào hoạt động ở thủ đô Sofia của đất nước. “Các hành động điều tra tích cực đang được tiến hành tại thủ đô để vô hiệu hóa hoạt động tội phạm bất hợp pháp của ngân hàng tiền điện tử Nexo”.
Các quan chức cũng cho biết họ có bằng chứng cho thấy ít nhất một người sử dụng nền tảng này để chuyển tiền tài trợ cho các hoạt động khủng bố.
Trong một chủ đề trên Twitter , Nexo cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan có liên quan. Công ty cũng khẳng định rằng họ đã luôn nỗ lực hết mình để tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
