FTX có trụ sở chính tại Bahamas và FTX Digital Markets là công ty con tại Bahamas của sàn giao dịch này với FTX US – một tổ chức riêng biệt có văn phòng tại Mỹ.
Ủy ban Chứng khoán Bahamas (BSC) cho biết tài sản của FTX không thể chuyển ra nếu không có sự cho phép của quản tài viên do Tòa án Tối cao chỉ định.
Ủy ban Chứng khoán Bahamas (BSC), cơ quan quản lý chứng khoán của đất nước, đã đóng băng tài sản của FTX Digital Markets (FDM) và “các bên liên quan” vào ngày 10/11, đồng thời đình chỉ đăng ký FTX trong nước.
Trong một tuyên bố, BSC cho biết họ đã nhận thấy có “nhiều người lên tiếng về việc tài sản của khách hàng bị quản lý cẩu thả hoặc được chuyển tới Alameda Research.”
Alameda là một công ty giao dịch được thành lập bởi Giám đốc điều hành FTX, anh Sam Bankman-Fried. Vừa qua, một bảng cân đối kế toán của công ty này đã bị rò rỉ cho thấy công ty đang giữ một lượng lớn token gốc của sàn giao dịch FTX, FTX Token FTT. Sau đó bùng lên tin đồn rằng vốn huy động cho các giao dịch đó là bằng tiền của người dùng FTX, từ đó đã dẫn đến hiện tượng “rút tiền hàng loạt” trên sàn FTX gây ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản cho sàn giao dịch.
BSC hiện đã tước bỏ quyền hạn đối với các giám đốc của FTX và xác định các bước “hành động cẩn trọng” nhằm đưa FTX vào diện thanh lý tạm thời “để bảo toàn tài sản và ổn định công ty.”
Theo tuyên bố, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định một quản tài viên tạm thời và cho biết:
“không có bất cứ tài sản nào của FDM, kể cả tài sản của khách hàng hoặc tài sản ủy thác do FDM nắm giữ có thể chuyển nhượng, bàn giao hay xử lý mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của quản tài viên.”
Cuộc khủng hoảng với FTX đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan có thẩm quyền tại Mỹ. Chủ tịch của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, bà Maxine Waters đã kêu gọi đẩy mạnh các hành động bảo vệ người tiêu dùng đồng thời tiến hành giám sát liên bang đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã biết về tình hình thị trường của ngành tiền điện tử. Thư ký Báo chí Nhà Trắng, bà Karine Jean-Pierre đã ám chỉ về cuộc khủng hoảng thanh khoản của FTX và nhấn mạnh “tại sao cần phải có quy định thận trọng cho tiền điện tử”.
