Trong số 100 ví tiền điện tử hàng đầu nắm giữ Bitcoin (BTC), những ví của chính phủ Hoa Kỳ nổi bật hơn cả, thu giữ ít nhất 215.000 Bitcoin của nhiều vụ án trong suốt nhiều năm.
Từ trước đến nay, ba vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất của Hoa Kỳ từng diễn ra như sau:
- Tháng 11/2020: 69.369 BTC từ một tội phạm sử dụng biệt danh Individual X, người đã đánh cắp bitcoin từ nền tảng darknet Silk Road hồi năm 2013-2014.
- Tháng 1/2022: 94.643 BTC từ Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan. Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã buộc tội cặp đôi này rửa 4,5 tỷ USD trong vụ tấn công Bitfinex năm 2016.
- Tháng 3/2022: 51.326 BTC từ James Zhong, người đã bị kết tội lừa đảo chuyển khoản vì ăn cắp Bitcoin từ trang web Silk Road hồi năm 2012.
Các giao dịch Bitcoin đáng chú ý của Hoa Kỳ
Khoảng 49.000 Bitcoin được di chuyển khỏi ví của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 9/3/2023, đến từ số bitcoin bị James Zhong đánh cắp kể trên. Khoảng 9.900 BTC trị giá 221,7 triệu USD đã được gửi đến một địa chỉ định danh Coinbase, làm dấy lên suy đoán rằng đây là động thái bán Bitcoin của Hoa Kỳ.
Đây không phải là lần đầu tiên hoạt động này diễn ra, hồi năm 2013, khi cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa darknet Silk Road, 173.991 Bitcoin đã bị thu giữ trong quá trình điều tra, 144.336 BTC trong số đó đến từ ví của Ross Ulbricht, người tạo ra ra Silk Road, theo Reuters. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán đấu giá Bitcoin thành bốn đợt riêng biệt vào năm 2014 và 2015, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper mua 30.000 Bitcoin với giá 18,7 triệu USD.
Số dư Bitcoin vẫn còn rất lớn
Tính đến tuần cuối tháng 3/2023, chính phủ Hoa Kỳ sở hữu khoảng 1,06% nguồn cung lưu thông của Bitcoin, khoảng 205.515 BTC. Chỉ một năm trước, giá trị Bitcoin nắm giữ của Hoa Kỳ hơn 10 tỷ USD thời điểm thị trường đạt đỉnh.
Hiện tại, Hoa Kỳ đang sở hữu 2 trong 10 ví Bitcoin hàng đầu. Cụ thể, ví đầu tiên liên quan đến 94.643 BTC bị tịch thu từ Ilya Lichtenstein và vợ Heather Morgan. Ví thứ hai trong vụ án tịch thu 69.369 BTC từ hacker Individual X.
