Mạng Celsius đã lừa các nhà đầu tư và đôi khi sử dụng tiền của khách hàng mới để thanh toán cho các khoản rút tiền của khách hàng cũ.
Vào tháng 9, Shoba Pillay đã được tòa án yêu cầu xem xét liệu công ty cho vay tiền điện tử này có hoạch động như Ponzi hay không.
Pillay cho biết những lời hứa về một hệ thống cho vay do cộng đồng lãnh đạo mang lại lợi nhuận cao và tự do tài chính đã xung đột. Khi thực tế, chính công ty chủ yếu tạo ra thị trường bằng token CEL và không cởi mở với khách hàng về những rủi ro mà họ gặp phải.
Tuy nhiên, Pillay nói thêm, “Các vấn đề của Celsius không bắt đầu vào năm 2022. Thay vào đó, các vấn đề nghiêm trọng bắt nguồn từ ít nhất là năm 2020, sau khi Celsius bắt đầu sử dụng tài sản của khách hàng để tài trợ cho chi phí hoạt động và phần thưởng.”
Một người quản lý Celsius giấu tên khác được trích dẫn nói rằng “họ đã dành tất cả tiền mặt của mình để trả cho các giám đốc điều hành và các chi phí khác.
Pillay cho biết những tuyên bố của Mashinsky với giới truyền thông và trên mạng xã hội về việc “luôn có 200% tài sản thế chấp” là “quá xa vời” , với 14% khoản vay tổ chức của Celsius hoàn toàn không có bảo đảm vào tháng 12 năm 2020. Con số đó đã tăng lên gần 36% vào giữa năm 2021. Thậm chí sau đó, một số tài sản thế chấp là các tài sản không ổn định, giống hệt như token FTT của FTX.
